Эти владельцы криптобирж могут получить 5 лет тюрьмы

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи расследует 16 криптовалютных бирж на предмет нарушения Закона о специальной финансовой информации. FSC утверждает, что эти биржи действовали как организации, не отчитывающиеся.

Кроме того, они активно проводили продажи на своих веб-сайтах, предлагая привлекательные предложения, не отчитываясь перед правительством Южной Кореи. 18 августа Подразделение финансовой разведки (ПФР), работающее при FSC, назвало эти 16 бирж нарушителями закона.

Сюда вошли некоторые из ведущих бирж, работающих в стране, такие как KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.

Правила специального закона в Южной Корее

Согласно Специальному закону, любой субъект предпринимательской деятельности, связанный с виртуальными активами, должен соответствовать нормативным требованиям ПФР. Это включает в себя получение сертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ).

В случае неотчетности бизнесу грозит 5 лет тюремного заключения или штраф до 50 миллионов вон. Кроме того, бизнес не сможет работать в криптосекторе еще пять лет. Эти правила применимы как к местному, так и к иностранному бизнесу.

Кроме того, ПФР также имеет заранее установленные правила продаж на внутреннем рынке. В июле 2021 года ПФР потребовало от всех бирж отчитаться о своей деятельности. Однако теперь выяснилось, что вышеперечисленные 16 операторов криптобирж действовали незаконно. В интервью местному новостному изданию News 1 представитель ПФР — сказал:

«Операторы виртуальных активов, о которых не сообщается, могут подвергаться таким рискам, как утечка личной информации и хакерство, поскольку система управления информационной безопасностью (СУИБ), которая является требованием отчетности в соответствии со Специальным законом, не оборудована должным образом, и существует риск неправомерно использовался как путь отмывания денег».

Борьба с компаниями-эмитентами кредитных карт

В ходе расследования ПФР обнаружило, что эти службы обмена криптовалютой также допускают покупки криптовалюты с использованием кредитных карт. Однако, согласно Специальному закону, эта возможность не разрешена для несообщаемых обменов. В настоящее время ПФР работает с поставщиками кредитных карт, чтобы гарантировать, что они не допускают никаких транзакций по покупке криптовалюты. Регулятор также поручил им приостановить транзакции для операторов, не отчитавшихся в отчетности.

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.