У основателя Tron Джастина Сана могут быть уникальные отношения с Binance и ее генеральным директором Чанпэн Чжао (Чехия), которые движимы китайскими деньгами.
По Грань, Сан является объектом внимания ФБР ходе расследования, связан с обвинениями в том, что он передал инсайдерскую информацию китайским трейдерам во время накачки и сброса криптоактивов, а затем приобрел гражданство, чтобы избежать экстрадиции преступниками.
Недавно анализ YouTuber и криптоисследователя Coffeezilla показал, что Sun тайно чеканила 94% якобы децентрализованного стейблкоина USDD, затем рекламируемого тревожная программа ставок APY «от 392% до 584%» на Sun.io.
(По мнению Coffeezilla, и стейблкоин, и его программа ставок были скрытый путь вывода ликвидности для огромных запасов TRX Джастина Сана.)
Прочитайте больше: Хронология карьеры Джастина Сана, самого раздражающего криптомаркетолога
Два обмена Джастина Сана
Когда инвестиционная группа купил Poloniex от Circle в 2019 году Сан сначала опроверг, а затем подтвердил, что входит в эту инвестиционную группу. В то время репутация Poloniex была подорвана из-за накачки и дампа на основе Telegram и Discord. группы манипулирование своими рынками.
Как оказалось, Сан был более чем знаком с еще один источник дохода, который использует аналогичные слабости человеческой натуры: Китайские азартные игры. Действительно, за два года работы его блокчейна Tron, более 95% сетевой активности Трона были азартные игры.
Сан думал, что сможет вернуть первые дни торговли цифровыми активами, когда биржи и трейдеры имели тенденцию уклоняться от регулирования или полностью игнорировать регулирование. Он перенес штаб-квартиру Poloniex в Республику Сейшельские острова, где в то время действовало мало правил, связанных с цифровыми активами. Существующие сотрудники Sun в Бостоне теперь будут работать в компании Augustech, LLC, занимающейся технологиями и ИТ-услугами.
Сейшельские острова также были домом BitMEX. где, по словам тогдашнего генерального директора Артура Хейса, это стоит всего «кокос» с целью подкупа государственных чиновников.
В какой-то момент Sun потребовала, чтобы биржа ослабила процедуры KYC и требования к листингу токенов. У Sun была построена автоматизированная система, которая могла проштамповать любую отправку KYC, даже если она не была действительной.
У Sun также были сотрудники откачивать неудачные транзакции с цифровыми активами. Клиенты могут потерять средства, отправив цифровые активы на неправильные адреса. — те, которые Полоникс все еще контролировал.
Предыдущий мажоритарный акционер Huobi Global Леон Ли проданный свою долю в фирме About Capital Management в октябре 2022 года. И снова Сан отказано что он стоял за приобретением, но он стал советником Huobi достаточно быстро, чтобы вызвать подозрения в том, что он контролирует About Capital.
Вс плавали домен вероятность того, что Poloniex и Huobi могут объединиться в будущем. Однако Хуоби отказано никаких планов по слиянию, и Сан пояснил, что у двух бирж «пока нет никаких планов по слиянию».
Трейдеров, однако, не смутило то, кто сразу же повысил цену Huobi Token (HT) более чем на 75% на новости о том, что About Capital подает заявку на биржу.
Прочитайте больше: Связан ли огромный тайник Джастина Сана Huobi с выкупом за 3 миллиарда долларов?
Сан-Франциско и BitTorrent
Находясь в Сан-Франциско, Sun купила компанию BitTorrent, некогда популярного однорангового протокола обмена файлами, за 140 миллионов долларов. Он также сравнил себя с убийственным председателем Китая Мао во время встречи с руководителями BitTorrent.
Пока Сан скрывался от китайских властей в Сан-Франциско, у Tron все еще были офисы в Пекине. Один из руководителей Tron из Пекина по имени Баолонг Сюй признался финансовому директору BitTorrent Дипаку Джоши, что пекинский офис занимается манипулированием рынком и инсайдерской торговлей. В США обвинения в инсайдерской торговле предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Сотрудники BitTorrent пытались максимально ограничить свое воздействие на деятельность блокчейнов TRX и Tron. Однако, Сан думал, что он мог бы просто утверждать, что TRX не является ценной бумагой и, следовательно, стандартные правила ценных бумаг не должны применяться.. Его большим препятствием в этом отделе было убедить Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) или судебную систему США в том, что тест Хоуи неприменим. Чтобы помочь ему в этом, он нанял бывшего сотрудника отдела обеспечения соответствия SEC Дэвида Лабхарта на должность директора по соблюдению требований Tron.
Вскоре после найма Лабхарта Sun решила предложить еще одну монету, BTT, от имени BitTorrent. Лабхарт сообщил, что выпуск BTT с продажей токенов будет юридически рискованным, поэтому Sun решила просто передать его держателям TRX. Однако раздачу можно интерпретировать как маркетинг инвестиционной возможности, что также рискованно с юридической точки зрения. Вскоре после этого Лабхарт подал в отставку.
Джастин Сан получил гражданство Мальты
Сан, похоже, предвидел, что его темная деятельность вокруг Poloniex может его настигнуть, и поэтому запланировал еще один прыжок на Мальту. На встрече с высокопоставленными чиновниками министр экономики Мальты Сильвио Шембри заявил Sun, что ему «в первую очередь необходимо инвестировать». Сан мог бы купить мальтийское гражданство за 1 миллион долларов, если бы он получил вид на жительство в рамках Мальтийской программы индивидуального инвестора..
Хотя Sun зарегистрировала компанию Tron Limited на Мальте, ее использование, по-видимому, ограничено, за исключением того, что она помогает Sun получить мальтийское гражданство. В любом случае Сунь распустил компанию вскоре после того, как получил паспорт.
Помимо того, что Сан предоставил себе еще один выход для спасения, он также открыл банковские счета на Мальте. Он часто жаловались который банки в США и Китае могут заморозить его текущие счета — распространенная проблема для организаций, занимающихся цифровыми активами, и их владельцев. Он отметил, что на Мальте у него может не возникнуть такой проблемы.
Джастин Сан и CZ
Имея долю владения в двух биржах и потенциальный запасной выход на случай, если у него возникнут проблемы, Сан искал еще больше союзников. Основанная в Китае Binance — крупнейшая биржа цифровых активов в мире по объему торгов — намного больше, чем Poloniex и Huobi вместе взятые. Его размер и 17 млрд долларов США Состояние ее основателя, CZ, может стать главным мотиватором стремления Sun к установлению тесных отношений.
Ранее Binance предоставляла ранние листинги и рекламные акции для токенов на основе TRX и Tron. В октябре 2019 года это активированный поддержка ставок TRX с минимальным депозитом в пять TRX, что на удивление небольшая сумма, когда TRX в то время торговался менее чем за два цента. Binance также проводила торговые соревнования для TRX и токены на базе Tron, такие как BitTorrent (BTT), предлагая яркие призы, такие как новые автомобили или часы Rolex.
Грань утверждает что CZ сообщил Sun, что Китай собирается запретить ICO, в то время как Tron все еще планировал свое предложение. Казалось бы, маловероятное совпадение: Sun завершила ICO Tron стоимостью 70 миллионов долларов за день до того, как Китай объявил о своем запрете. Затем Сунь быстро покинул Китай, возможно, чтобы избежать возможных последствий. Этот полет закончился тем, что он занял новую квартиру в Сан-Франциско.
CZ неоднократно отрицал, что он и Сан поддерживают какие-либо отношения, кроме деловых.. Однако в 2019 году их видели вместе на отдыхе, утверждая, что это была командировка. CZ тоже написал рекламный ролик, если его насторожить, Tweet о «случайном» просмотре выступления Джастина Сана на CNN в феврале 2020 года.
Однако в последнее время дружба между этой парой, возможно, начала проявлять признаки напряжения, и Poloniex подвесной депозиты и снятие некоторых стейблкоинов на основе Binance Smart Chain Чехии.
Прочитайте больше: Чехия на пороге второй помощи криптовалюте
Солнце также казалось поддается спасению FTX после того, как CZ спровоцировал панику вокруг биржи и в конечном итоге отказался от ее приобретения. После этого и Sun, и CZ указанный что они может быть открыт для приобретения проблемных активов у FTX — потенциально готовясь к новому раунду совместных криптовалютных акций.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/the-crypto-bromance-of-binances-cz-and-trons-justin-sun/