Тайская SEC преследует криптобиржи 1

Тайская SEC подтвердила свою приверженность работе с криптовалютными биржами по всему Таиланду. втянутым в незаконных сделках. Об этом судят по недавнему изучению известной криптобиржи Bitkub и некоторых лиц, связанных с биржей. Согласно данным отчета, было обнаружено, что фирма демонстрировала на своем веб-сайте завышенные объемы транзакций. В своем отчете регулирующее агентство приказало провести расследование поведения фирмы и причастных к этому лиц.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда отклонила иск против Bitkub

SEC Таиланда упомянула, что биржа виновна в фиктивной торговле и незаконном поведении на финансовом рынке. Это явление описывается как биржа, которая сознательно позволяет трейдерам покупать и продавать активы одновременно. Этот шаг обычно используется, когда биржа хочет увеличить объем транзакций выше нормы.

Биржи также используют его, чтобы манипулировать рынком и трейдерами, заставляя поверить в то, что сфабрикованные цифры являются реальными цифрами. Это недавнее расследование основано на более раннем расследовании поведения фирмы. В июле председатель фирмы Саколкорн Сакави был оштрафован и отстранен от своей деятельности после того, как в начале года его признали виновным в правонарушении.

Биржи не соответствуют нормативным требованиям в Таиланде

В заявлении тайской Комиссии по ценным бумагам и биржам орган молился о том, чтобы суд наложил штрафы и приостановил работу криптобиржи и лиц, связанных с незаконным поведением. В отчете показано, что агентство требует штрафов в размере около 634,000 XNUMX долларов и шестимесячного запрета на торговлю для двух вовлеченных сторон. Bitkub — одна из крупнейших криптобирж в Таиланде, которая привлекает огромные суммы средств с точки зрения объемов транзакций. Несмотря на успех, фирма подверглась некоторой критике из-за действий тех, кто участвовал в ее делах.

Несколько месяцев назад руководитель фирмы был оштрафован на сумму более 234,000 500 долларов за инсайдерскую торговлю. Криптовалютная биржа также оказалась в глубокой воде после того, как ее сотрудничество, которое втянуло бы более XNUMX миллионов долларов в ее пределы, было остановлено Siam Commercial Bank. Таиланд был одним из подходящих мест для крипто- инвесторов и компаний за последние несколько лет. Это связано с тем, что в стране предусмотрены четкие правила и система налогообложения для этих компаний. Тем не менее, санкции были применены к компаниям по всей стране, а известные ведущие биржи пострадали от регуляторов.