Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против Geosyn Mining, LLC, техасской компании по добыче криптовалюты и хостинга, и ее соучредителей Калеба Уорда и Джереми МакНатта по обвинениям в участии в незарегистрированной и мошеннической деятельности. .
Предполагаемая схема мошенничества Geosyn
По данным SEC, Geosyn, Уорд, генеральный директор компании, и МакНатт, тогдашний операционный директор фирмы, в период с ноября 5.6 года по декабрь 60 года привлекли около $2021 млн от более чем 2022 инвесторов.
Согласно жалобаGeosyn сообщила инвесторам, что будет покупать, эксплуатировать и распространять криптоактивы, добытые с помощью майнинговых машин, такие как Bitcoin (BTC) за нераскрытую плату.
Однако SEC утверждает, что ответчики сделали ложные заявления, не раскрыли существенную информацию инвесторам и не предоставили услуги, обещанные в их документах о предложении.
В жалобе также отмечается, что компания Geosyn ложно утверждала, что заключила выгодные контракты с поставщиками электроэнергии, которые якобы обеспечивают прибыльную работу майнинговых машин..
Кроме того, компания по добыче криптовалюты якобы не сообщила новым инвесторам, что она не приобретала машины для майнинга для некоторых предыдущих инвесторов, и они не сообщили, что Geosyn не выполняет заявленные услуги, включая персонализированные стратегии майнинга и круглосуточный мониторинг на месте.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждает, что Уорд и МакНатт незаконно присвоили примерно 1.2 миллиона долларов США для личного использования и распределили около 354,500 XNUMX долларов США среди инвесторов в качестве предполагаемого распределения прибыли, несмотря на «отсутствие прибыльности» Geosyn.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск в Окружной суд США Северного округа Техаса. зарядка ответчики с нарушениями положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации ценных бумаг.
В конечном счете, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов в отношении всех ответчиков, запрета на увольнение должностных лиц и директоров, возврата денег с предварением вынесения решения и применения гражданских санкций, особенно против Уорда и МакНатта.
Пользователи криптовалюты предупреждены ФБР
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило американских граждан об использовании незарегистрированных сервисов по переводу денег в криптовалюте.
В заявление Согласно опубликованному в четверг Центром рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР, граждан предостерегают от использования услуг, которые не соответствуют федеральному закону и не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML).
ФБР подчеркнуло важность использования служб по переводу денег в криптовалюте, зарегистрированных как предприятия денежных услуг (MSB), и следования необходимым протоколам для борьбы с предполагаемой незаконной финансовой деятельностью, проводимой этими компаниями. компании.
Согласно заявлению Бюро, лица, использующие нелицензированные услуги по переводу криптовалютных денег, могут столкнуться с «перебоями» в своих финансах во время действия закона. принудительные действия, особенно если их криптоактивы смешаны со средствами, полученными незаконным путем. Заявление завершилось следующим предупреждением:
Службы по передаче криптовалютных денег, которые намеренно нарушают закон или сознательно способствуют незаконным операциям, будут расследоваться правоохранительными органами. Использование сервиса, который не соответствует его юридическим обязательствам, может подвергнуть вас риску потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы будут направлены против этих предприятий.
Избранное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/