Власти Южной Кореи в настоящее время проводят расследование в отношении Terraform Labs и ее сотрудников по различным обвинениям, включая уклонение от уплаты налогов и манипулирование рынком.
Полиция Сеула проводит проверку лаборатории Terraform
Terraform Labs, материнская фирма, ответственная за упадок экосистемы Terra, в настоящее время является объектом различных расследований южнокорейских властей.
Последнее расследование сосредоточено на подозрении на кражу биткойнов (BTC) из казны компании. Согласно местному ежедневному отчету, в прошлом месяце Управление столичной полиции Сеула получило разведывательную информацию о вероятном незаконном присвоении BTC одним из сотрудников фирмы.
По словам властей, расследование предполагаемого хищения BTC из казны фирмы не имело явной связи с испорченным соучредителем До Квоном, и в настоящее время они изучают отдельные обвинения в хищении.
Власти смогли заморозить украденные средства через криптобиржу до завершения расследования. Однако точная сумма похищенных средств не разглашается.
После краха в центре внимания оказался фонд Luna Foundation Guard (LFG), созданный фирмой, в которой размещались резервы биткойнов на сумму более 3 миллиардов долларов. Фонд BTC был использован для балансировки алгоритмической стабильной монеты TerraUSD Classic (USTC). Фирма заявила, что израсходовала все свои запасы BTC в неудачной попытке стабилизировать USTC.
Соучредитель Terraform Labs отрицает обман
Соучредитель Terraform Labs Дэниел Шин опроверг обвинения в злоупотреблении служебным положением или мошенничестве в недавнем интервью Financial Times. Он сказал:
«У нас не было намерения обмана, поскольку мы просто хотели внедрить систему расчетов платежей с помощью технологии блокчейн».
Власти Южной Кореи инициировали всестороннее расследование недавней гибели экосистемы Terra, а также роли сотрудников Terraforms Labs и соучредителя До Квона.
Первое расследование было начато во вторую неделю мая после того, как 81 инвестор подал две жалобы на компанию за введение инвесторов в заблуждение с помощью неисправного токена.
Terraform Labs сталкивается с растущими юридическими проблемами
Новый президент возродил страшное расследование и расследование в Южной Корее. группа обвинения известные как Мрачные Жнецы Ёыйдо, чтобы исследовать лаборатории Terraform. Позже Консервативная партия Южной Кореи потребовала проведения парламентских слушаний по этому вопросу.
В последнюю неделю мая корейские власти направили всем сотрудникам Terraform Labs повестки в суд для расследования любой потенциальной внутренней роли в манипулировании рынком. Власти также попросили криптовалютные биржи заморозить любые средства, связанные с LFG.
Национальные налоговые органы Южной Кореи предъявили Terraform Labs обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 78 миллионов долларов, которое всплыло в ходе различных расследований в отношении фирмы после краха.
Крах экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов не только привел к юридическим проблемам для основателей проекта, но и побудил регуляторов по всему миру пересмотреть свою стратегию регулирования криптовалюты. Корея создала новый комитет по надзору за криптовалютами, а Япония внесла поправки в свое законодательство, чтобы разрешить выпуск стейблкоинов только трастовым компаниям и банкам.
Согласно данным CoinMarketCap, цена LUNA в настоящее время снизилась на 22.6% за последние 24 часа, торгуясь на уровне 2.74 доллара.
Источник: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/