Криптовалютная индустрия сильно выросла за последние несколько лет до такой степени, что законодатели и правительственные наблюдатели по всему миру серьезно обеспокоены ее негативным влиянием на мир. Попытки отслеживать и устранять количество нелицензированных, несанкционированных и незаконных объектов находятся в процессе. Государственные органы активно выявляют крупномасштабные мошенничества, чтобы регулировать индустрию криптообмена в рамках закона.
Министерство юстиции расправляется с биржей, зарегистрированной в Гонконге
Резюме 18 января Министерство юстиции приняло серьезные меры в отношении крупномасштабной биржи криптовалют, нарушив требования законодательства штата. Вчера Министерство юстиции США объявило о важном решении об обвинении основателя и основных владельцев Bitzlato. Зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato была обвинена в переводе нелицензионных денег, поскольку биржа способствовала получению незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов.
В недавнем заявлении от 18 января заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что государственные органы в координации с Францией предприняли некоторые принудительные меры против Бизлато. Веб-сайт Bitzlato будет конфискован и заклеймен как предполагаемая биржа отмывания денег, связанная с незаконными финансами России.
В обвинении утверждается, что Bitzlato требовал от пользователей лишь минимальную идентификацию, исключая базовый протокол идентификации, такой как селфи или паспорта. Биржа Bitzlato была вовлечена в бизнес по переводу денег, который перевозил и передавал непрозрачные средства. Плюс обмен не удался Регуляторные гарантии США которые потребовались в процессе.
По словам прокурора США Бреона Писа, предполагаемая Bitzlato продала себя преступникам посредством обмена криптовалюты без вопросов, в результате чего были получены депозиты на сотни миллионов долларов.
Базирующаяся в Гонконге биржа представила себя как одноранговую кастодиальную криптовалютную биржу, которая позволяла клиентам легко обменивать и торговать 60 поддерживаемыми криптовалютами, включая Эфириум, биткойн, Биткойн наличными, и монолитный рубль, без привлечения каких-либо посредников.
Что стало причиной ареста основателя Bitzlato?
Согласно недавнему пресс-релизу, в результате совместного расследования Министерства юстиции, французских властей и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов Анатолий Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами. Гражданин России, ответственный за обмен криптовалюты в Гонконге, обвиняется в пособничестве преступной деятельности.
Анатолий Легкодымов не реализовал необходимые меры по борьбе с отмыванием денег, не требуя минимальной идентификации от своих пользователей. Кроме того, механизм обмена позволял им предоставлять информацию, принадлежащую Строману, людям, служащим прикрытием для пользователей.
В результате Bitzlato стал безопасным убежищем для таких преступников, как группы вымогателей и торговцы наркотиками. Прокурору США в Бруклине, где было возбуждено дело, когда полиция попыталась отследить средства, направляемые Bitzlato, было совершенно ясно, что Bitzlato не сможет раскрыть настоящую личность своих пользователей.
Компания Анатолия Легкодымова, зарегистрированная в Гонконге, была основана в 2016 году и работала по всему миру. Министерство юстиции обвинило Bitzlato в том, что оно напрямую или через своих посредников провело обмены криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов с пользователями рынка даркнета для наркотиков, Hydra Market, поддельных удостоверений личности и других незаконных продуктов. Торговая площадка была захвачена в прошлом году и закрыта.
Власти США были обеспокоены уголовным иском против Bitzlato в отношении рынка даркнета Hydra, где пользователям было разрешено отмывать средства, в том числе от атак программ-вымогателей.
Заключение
Власти, такие как Министерство юстиции, полны решимости расправиться с криптовалютными биржами, работающими за пределами законных границ. Это может оказаться положительным результатом для всей криптоиндустрии, поскольку люди смогут больше доверять регулируемым и авторизованным платформам. Репутация крипторынка также подорожает после ареста бирж, вовлеченных в криминальную деятельность.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/