Чуть больше года спустя после бесчисленных криптовалюта инвесторы стали жертвами криптографическая афера который использовал имя популярного Netflix (NASDAQ: NFLX), чтобы заставить людей инвестировать в токен SQUID, криптовалюту, которая на самом деле не имеет никакого отношения к шоу.
Интересно, что журналистское расследование предоставило новые данные о местонахождении организаторов аферы. Как оказалось, дебют знаменитого корейского шоу Netflix Squid Game в 2021 году предоставил мошенникам прекрасную возможность создать эффективную аферу с криптовалютой, которая обошлась ее жертвам в общей сложности в 16 миллионов долларов. финансовый потеря.
Криптовалютные мошенники запустили токен, одноименный популярному шоу, с целью повысить его цену и продать как можно больше, с таким успехом, что даже крупные издания, такие как BBC, CNBC и Yahoo, заметили это, поскольку Финболд разослал предупреждение трейдерам.
Расследование начинается
Тридцать дней спустя они исчезли с миллионами, но расследование technology журналист Джанхой МакГрегор и технический эксперт Киаран О'Коннор решили установить личность мошенника SQUID, сообщив о результатах своего расследования в серия подкастов «Афера с кальмарами: в погоне за мошенниками NFT».
В подкасте МакГрегор сообщил, что обсуждение в чате Telegram потерпевших дало ему первых подозреваемых по делу, поскольку он получил видеозапись инцидента. коврик предположительно происходит в прямом эфире на мониторе компьютера, с водяным знаком, который, кажется, является именем одного из подозреваемых, и сопровождается сообщением:
«Спасибо, что сделал меня богатым».
Проверив метаданные, О'Коннор подтвердил, что видео было подлинным, действительно записанным в то время, когда происходила драка. Позже МакГрегор и О'Коннор узнали, что авторы Squid Scam несколькими неделями ранее осуществили меньшую, почти идентичную аферу, чтобы «прощупать почву», что привело к большему количеству подсказок.
Кальмар 'scamception'
Тем временем предполагаемая юридическая фирма взимала с людей деньги через свой веб-сайт, обещая подать в суд на мошенников Squid, но исчезала с их деньгами, указывая на то, что эти мошенники могут быть такими же, как люди, тянущие ковры.
Между тем, профиль Reddit, созданный за четыре дня до вытягивания коврика и все еще активный через десять дней после него, призывал жертв вытягивания ковра присоединиться к предполагаемому судебному иску, рекламируемому на веб-сайте.
Имя появляется
Для осуществления этого мошенничества мошенник использовал доменную компанию, которая понятия не имела, что ее услуги используются для этих целей. Среди информации, переданной компанией, занимающейся доменными именами, появилось больше подсказок, в том числе два адреса электронной почты, IP-адрес, два телефонных номера, фактический физический адрес и даже имя.
Дальнейшее расследование связало этого человека с мошенничеством, датируемым 2013 годом. Пытаясь получить больше информации, следователи отправили сообщение на один из адресов электронной почты, в котором было найдено имя. Получатель немедленно открыл электронное письмо, указав местоположение в Гонконге с вероятностью 86%.
В то же время имя подозреваемого было связано с технологической компанией, созданной в апреле 2021 года в провинции Гуандун на юге Китая, заявление о ликвидации которой было подано всего через шесть дней после того, как следователи отправили фишинговое письмо подозреваемому в мошенничестве с ковриком. .
Противостояние мошеннику
Сократив адрес до конкретного офисного здания, МакГрегор решила пригласить местного репортера присоединиться к расследованию, после чего она осмотрела здание, где была зарегистрирована связанная компания, обнаружив передвижения и потенциальный адрес подозреваемого в Гонконге. Конг.
Следователи решили отправиться в Гонконг, чтобы попытаться встретиться с мошенником лицом к лицу. К сожалению, когда они прибыли на место, то никого не обнаружили. Охранник сообщил, что около полугода назад в квартиру приезжала полиция в связи с аферой.
Это было достаточным доказательством для Макгрегора, что он на правильном пути, но беспокоится о своей безопасности. Местный репортер позвонил по номеру, связанному с компанией, зарегистрированной в провинции Гуандун, но ответивший все отрицал.
Когда они позвонили снова, номер был отключен, что указывало на то, что они действительно ранее разговаривали с человеком, связанным с мошенничеством, и который теперь знал, что они были у них на хвосте. В конечном итоге МакГрегор был вынужден сообщить о своих выводах, а остальную часть расследования оставить на усмотрение полиции.
Источник: https://finbold.com/just-in-squid-game-crypto-token-scammer-tracked-down/