Недавняя серия подкастов журналиста и технического эксперта прослеживает мошенника, стоящего за криптовалютным токеном Squid Game, который привлек более 3 миллионов долларов от инвесторов в 2021 году.
В разгар популярного корейского сериала Netflix Squid Game в 2021 году мошенники с криптовалютой запустили токен, названный в честь программы, для стимулирования и увеличения продаж. Этот шаг был настолько успешным, что его заметили даже такие известные СМИ, как BBC, CNBC и Yahoo.
В результате токен SQUID вырос до 2,860 долларов, а затем упал до нуля, уничтожив 3.3 миллиона долларов со счетов инвесторов.
Как подкастеры выследили мошенника Squid Game
Недавнее серия подкастов журналист Янхой МакГрегор и технический эксперт Киаран О'Коннор проливают свет на аферу. Это воодушевило , поскольку большинство сенаторов местонахождения мошенника и необходимость возмещения всех совокупных финансовых потерь его жертв в размере 16 миллионов долларов.
В подкасте Макгрегор рассказал, что общался с жертвами аферы в Telegram и получил от них видео, на котором коврик предположительно происходящее в режиме реального времени на мониторе компьютера. Оно было подписано именем одного из подозреваемых и содержало следующее сообщение:
«Спасибо, что сделал меня богатым».
О'Коннор подтвердил подлинность видео, просмотрев метаданные и подтвердив, что оно было снято, когда произошло вытягивание коврика. Позже МакГрегор и О'Коннор обнаружили, что создатели Кальмар Мошенничество провел более мелкую, почти идентичную аферу всего за несколько недель до Squid в качестве проверки пера.
Более того, подкастеры обнаружили, что случайная юридическая фирма предлагала подать в суд на мошенников Squid, но затем исчезла с их деньгами. Они предположили, что те мошенники может быть таким же, как те, кто дергает людей за ноги. Кроме того, за несколько дней до исчезновения мошенников был создан профиль Reddit, рекламирующий сайт и призывающий пользователей к возможному мошенничеству.
Проверяя провайдера и компанию, производящую доменное имя, МакГрегор и О'Коннор приблизились к разгадке. Подкастеры получили два адреса электронной почты, IP-адрес, два телефонных номера, фактический физический адрес и даже имя.
Следователи пытаются выйти на мошенника
МакГрегор и О'Коннор проверили полученные электронные письма, и в одном из них было настоящее имя. Человек, открывший его, с вероятностью 86% находился в Гонконге. Сообщается, что имя подозреваемого было связано с различными мошенничествами с 2013 года. Более того, в апреле 2021 года они основали технологическую компанию в Гуандуне, Китай. Интересно, что она подала заявление о роспуске всего через несколько дней после того, как подкастеры попытались связаться с предполагаемым мошенник.
Позже МакГрегор отследил конкретное офисное здание, связанное с этим человеком, и решил заручиться помощью местного репортера. Вместе они попытались встретиться с мошенником лицом к лицу, но никого не нашли, кроме охранника, который сказал, что полиция был там шесть месяцев назад после наводки.
МакГрегор предпринял дальнейшие попытки позвонить по зарегистрированному номеру телефона в провинции Гуандун, но человек, поднявший трубку, все отрицал.
Наконец, подкастеры решили сообщить о своих открытиях в полицию и передать остальную часть расследования, потому что они беспокоились о своей безопасности.
Источник: https://crypto.news/squid-game-crypto-token-scammer-tracked-by-podcasters/