Регулятор Южной Кореи помечает 16 зарубежных криптобирж из-за отсутствия внутренних лицензий (отчет)

Регулятор финансового сектора Южной Кореи Комиссия по финансовым услугам (FSC) планирует прекратить внутренний доступ к иностранным криптобиржам, которые не зарегистрированы в стране. Этим торговым платформам было предложено получить соответствующие лицензии до 24 сентября.

Несоблюдение этого требования мгновенно приведет к блокировке их веб-сайтов. Также пользователи, которые имеют дело с такими нелицензионными биржами, могут столкнуться с штрафными санкциями.

Валютный рынок на радаре Watchdog

Предполагается, что служба по надзору за финансовым сектором получила от своего разведывательного подразделения запрос о блокировке местных веб-сайтов 16 иностранных криптовалютных бирж. Аналогичная рекомендация направлена ​​и другим правоохранительным органам страны, сообщают СМИ. отчеты сказал.

FSC может инициировать расследования в отношении 16 иностранных криптовалютных бирж, которые работают в стране без надлежащего операционного разрешения, и сообщать о нарушениях странам, в которых они зарегистрированы, говорится в сообщении.

В список входят 16 иностранных криптовалютных бирж: KuCoin, MEXC, Phemex, ZB.com, Bitglobal, CoinW, XT.com, Bitrue, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC, Poloniex, DigiFinex и Pionex.

Требования и наказания

Одним из требований для работы иностранных криптовалютных платформ в Южной Корее является получение сертификации Корейской системы управления информационной безопасностью (ISMS). Сертификация требует строгого хранения данных, касающихся борьбы с отмыванием денег и положений KYC.

Они также обязаны следовать рекомендациям Закона о специальной финансовой информации для работы на южнокорейском рынке. Закон предусматривает наказание до пяти лет тюремного заключения или штраф в размере 50 миллионов вон (43,500 XNUMX долларов США) за неспособность осуществлять деятельность без надлежащего разрешения. Также может быть введен дополнительный запрет на новую регистрацию этих фирм.

В прошлом году в ходе репрессий было заблокировано около 60 криптовалютных бирж. принудительный закрыть за невыполнение этих требований. На данный момент 35 таких компаний имеют лицензии на деятельность в Южной Корее. В их число входят пять крупнейших бирж — Bithumb, Coinone, Upbit, Gopax и Korbit, на долю которых приходится более 99% местного рынка.

Крипто-дружественный имидж Кореи

В начале этого месяца CryptoCom обеспечена лицензию поставщика услуг виртуальных активов и регистрацию в соответствии с Законом об электронных финансовых транзакциях. Эти разрешения стали необходимы для сингапурской биржи криптовалют после того, как она приобрела поставщика платежных услуг и фирму по производству цифровых активов PnLink Co. и OK-BIT Co. соответственно.

В мае пост возглавил президент Юн Сок Ёль, который, как полагают, был сторонником криптовалют. Его правительство предложило откладывать запланированное налогообложение криптовалюты, которое должно было вступить в силу с января 2023 года по январь 2025 года.

Он сказал, что налог на криптовалюту должен вступить в силу только после того, как будет создана соответствующая рыночная инфраструктура для торговли цифровыми активами. Одним из компонентов этой инфраструктуры является регулирование криптовалют, которое, как полагают, находится в разработке и может быть опубликовано в следующем году.

Тяжелые времена для регуляторов

Однако регуляторам сложно справиться с рынком, где торговля криптовалютами легальна, но нет конкретных законов, регулирующих ее.

Сообщается, что в последнее время FSC расследует незаконные денежные переводы за границу, связанные с так называемым Kimchi Premium, сделка, позволяющая получить выгоду от разницы цен на криптоактивы между отечественными и зарубежными криптовалютными биржами.

Эти незаконные транзакции были совершены в период с января 2021 года по июнь 2022 года и, как предполагается, составили 6.5 миллиардов долларов.