Южная Корея стала свидетелем всплеска криптовалютной торговли, особенно после восстановления рынка. Соответственно, в 49 году власти страны получили почти на 2023% больше предупреждений о потенциально подозрительных транзакциях от поставщиков криптоуслуг, чем в предыдущем году.
В документе Подразделения финансовой разведки (ПФР) показано, что в 16,076 году Южная Корея зарегистрировала 2023 XNUMX случаев зарегистрированных криптовалютных транзакций, подозреваемых в связях с такими видами деятельности, как отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля наркотиками.
В Южной Корее резко возросло количество подозрительных криптовалютных транзакций
В недавнем пресс-релизе ПФР объяснило этот рост улучшением связи с отечественными компаниями, призвав их сообщать о такой деятельности.
Он также отметил, что объем сообщений, связанных с предполагаемыми преступлениями, связанными с криптовалютой, вырос примерно на 90% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
Однако агентство воздержалось от предоставления конкретной информации об этих предупреждениях, сославшись на Закон о конкретной финансовой информации. Также не уточняется, исходят ли эти оповещения от криптовалютных бирж, подобно отчетам о подозрительных транзакциях.
На данный момент Национальная налоговая служба и Национальное полицейское агентство получили 100 случаев незарегистрированных предприятий, занимающихся криптокредитованием.
Эти случаи были отмечены с использованием данных о подозрительных транзакциях, собранных ПФР в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.
В дальнейшем ПФР намерено внедрить новую систему, предназначенную для оперативного прекращения подозрительных операций с виртуальными активами до начала расследования местными прокурорами. Основной целью этой системы является проведение предварительного тестирования для ее внедрения к марту этого года.
Повышенное внимание
Публикация отчета связана с усилением нормативного надзора за космосом в Южной Корее, вызванным несколькими заметными случаями сбоев в 2023 году.
В рамках усилий по повышению прозрачности и подотчетности в государственном секторе высшие государственные чиновники страны теперь обязаны раскрывать свои цифровые активы в соответствии с новым законодательством, объявленным Министерством управления персоналом.
Совсем недавно Таможенное управление Кореи сообщило, что примерно 88% незаконных валютных операций связаны с цифровыми активами, причем некоторые из них используют криптовалюту для уклонения от уплаты налогов. В ответ таможенный орган создал специализированную группу по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Binance Free $ 100 (эксклюзивно): воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы зарегистрироваться и получить 100 долларов США бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц. (термины).
Источник: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/