Власти Южной Кореи продолжают активизировать расследование в отношении проблемных лабораторий Terraform. В недавних сообщениях говорится, что полиция запретила одному из главных дизайнеров Terraform покидать страну.
Нынешние и бывшие сотрудники Terraform Labs находятся под запретом на поездки
Согласно местным новостям JTBC в понедельник (20 июня 2022 г.), Совместная следственная группа по расследованию финансовых преступлений и преступлений с ценными бумагами прокуратуры Южного округа наложила запрет на г-на А, одного из основных сотрудников Terraform Labs (TFL).
В отчете отмечается, что обвинение налагает запрет на поездки ключевых работников Terra, чтобы они не могли покинуть Южную Корею и уклониться от расследования. Запрет коснется и бывших сотрудников TFL.
Бывший разработчик Terraform Labs Дэниел Хонг рассказал в твит что власти не проинформировали никого из сотрудников до вынесения запрета на выезд. По словам Хонга:
«Никто из нас не был уведомлен об этом вообще; Когда я узнал об этом, прокуратура Южной Кореи сказала мне, что они обычно не уведомляют людей об этом, потому что они могут уничтожить улики и/или покинуть страну заранее».
Хун также раскритиковал этот шаг правительства, назвав его «авторитарным», и сказал, что недопустимо, чтобы с сотрудниками обращались как с потенциальными преступниками.
Бывший сотрудник Terraform добавил, что запрет распространяется на работников, покинувших организацию с 2019/2020 года. заявив, , что «Полный запрет, который включает в себя множество людей, ничего не знающих о текущем кризисе, не идеален».
Как сообщалось ранее крипто.новости, Власти Южной Кореи проверяют Terraform Labs и сотрудников на предмет таких обвинений, как мошенничество, манипулирование рынком и уклонение от уплаты налогов. Также были сообщения о том, что сотрудник компании якобы присвоил биткойны (BTC) из казны организации.
Токены Terra якобы незарегистрированные ценные бумаги
Кроме того, Terraform Labs и ее соучредитель и генеральный директор До Квон были приговорены судом к сотрудничеству с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по следственным повесткам. Американский регулятор проводит расследование, чтобы выяснить, нарушили ли стороны законы о ценных бумагах в своем проекте DeFi Mirror Protocol на базе Terra.
Между тем, До Квон подвергся резкой критике после краха LUNA/UST и столкнулся с многочисленными судебными исками от пострадавших инвесторов.
17 июня Ник Паттерсон (истец) подал коллективный иск против нескольких организаций (ответчиков), включая Terraform Labs, LUNA Foundation Guard, Three Arrows Capital и отдельных лиц До Квона и Николаса Платиаса. Согласно судебному документу, Паттерсон обвинил подсудимых в том, что они:
«Помимо продажи незарегистрированных ценных бумаг с помощью токенов Terra, Ответчики сделали ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений о крупнейших цифровых активах экосистемы Terra по рыночной капитализации, UST и LUNA, чтобы побудить инвесторов покупать эти цифровые активы по завышенным ставкам. ”
Между тем, фиаско Terra привело к тому, что южнокорейские законодатели настаивают на регулировании криптовалюты. Ранее в июне законодатель Юн Чан Хён созвал вторую встречу с основными биржевыми платформами Bithumb, Korbit, Upbit, Gopax и Coinone, чтобы согласовать необязательный проект руководящих принципов.
Политики страны также стремятся создать систему саморегулирования, аналогичную японской.
Источник: https://crypto.news/south-korean-authorities-place-key-terra-designer/