Власти Южной Кореи производят первые аресты в рамках многомиллиардного крипто-расследования

Через несколько недель после того, как южнокорейские власти совершили рейд в нескольких местных обмен криптовалютами в связи с расследованием Терры (LUNA) коллапс экосистемы, прокуратура страны произвела свои первые аресты в рамках другого расследования, связанного с криптовалюты.

Так случилось, что трое человек были задержаны по обвинениям, в том числе в создании криптография эксплуатация без необходимого согласования, фальсификация финансовый данные и представить их в банков, а также проведение подозрительных операций с иностранной валютой на сумму 3.4 миллиарда долларов, Bloomberg переправу августа 11.

Масштаб преступления

В соответствии с отчету местными Чосун Ильбо Газета утверждает, что трое арестованных связаны с платформой денежных переводов, которая направила 400 миллиардов вон (около 307 миллионов долларов) за границу через многонациональный сеульский банк Woori Bank, зарабатывая деньги на арбитраже.

Кроме того, в отчете также говорится, что арестованные могли пытаться злоупотреблять «премией кимчи» или разрывом цен на криптовалюту на южнокорейских биржах по сравнению с биржами за пределами страны.

Согласно информации Национальной службы финансового надзора, аномальные транзакции на сумму 1.6 трлн вон (около 1.2 млрд долларов) были проведены через пять отделений банка Ури с мая 2021 года по июнь 2022 года.

Кроме того, агентство заявило, что оно также обнаружило, что еще 2.5 триллиона вон (около 1.9 миллиарда долларов), как сообщается, были переведены через 11 отделений Shingan Bank с февраля 2021 года по июль 2022 года.

Проблемы Южной Кореи с криптовалютой

Ранее в мае Финболд сообщил, что крах Terraform Labs вынудил Южную Корею создать комитет по цифровым активам, в задачи которого входит создание правила и надзор за крипто-сектором до тех пор, пока в соответствии с объявленным Законом о цифровых активах не будет сформировано государственное агентство.

Тем временем в конце июля группа следователей из прокуратуры Южного округа Сеула совершил рейд на несколько местных криптобирж, в том числе Upbit, изъятие записей транзакций и других материалов в рамках расследования обстоятельств, приведших к закрытию платформы Terra.

В то же время министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун совершил поездку в Нью-Йорк, где он и представители США обсудили возможные методы сотрудничества двух стран в расследование преступлений, связанных с цифровыми активами.