Южная Корея начинает расследование в отношении криптобиржи Bithumb (отчет)

По сообщениям, Национальная налоговая служба (NTS) Южной Кореи подвергла Bithumb Korea и Bithumb Holdings «специальному налоговому расследованию», чтобы определить, соблюдает ли криптовалютная платформа внутреннее налоговое законодательство.

Чиновники также проверили Кан Чжон Хёна (по слухам, фактического владельца биржи) и его сестру — Кан Чжи Ён. 

Налоговые вопросы для местного гиганта

Согласно недавнему охват, 4-е бюро расследований региональной налоговой службы Сеула проверит, был ли Bithumb причастен к какому-либо уклонению от уплаты налогов. Стоит отметить, что это подразделение решает только особые налоговые дела.

Предполагается, что NTS будет проверять налоговые операции Bithumb, наблюдая за международными и местными транзакциями компании. Власти дополнительно изучат деятельность Кан Чжон Хёна (гипотетического владельца фирмы) и его младшей сестры – Кан Джиён. 

Несколько источников намекнули, что Чон Хён является крупнейшим акционером Bithumb. Однако, чтобы оставаться в тени, он зарегистрировал большую часть своих деловых интересов, недвижимости и многочисленных транспортных средств на имя своего брата и сестры. Южнокорейская пресса недавно сообщила, что загадочный мужчина встречается с Пак Мин Ён (одной из самых известных местных актрис).

Чиновники провели аналогичное налоговое расследование в отношении Bithumb в 2018 году. Тогда они получили 80 миллиардов вон (более 64 миллионов долларов) в виде подоходного налога.

Недавняя драма вокруг Bithumb

As CryptoPotato переправу в конце 2022 года вице-президент «Виденте» мистер Пак был найден мертвым недалеко от своего дома в Сеуле, при этом первоначальное расследование не выявило признаков возможного убийства. Его компания входит в число крупнейших акционеров Bithumb Holdings (организация, стоящая за торговой площадкой). 

Пак столкнулся с несколькими обвинениями в краже средств клиентов и манипулировании ценами на акции, в то время как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, как сообщается, вел предварительные переговоры о приобретении биржи. 

Другое покрытие сообщил что Ли Чон Хун — бывший председатель южнокорейской криптовалютной платформы — не нарушил Закон об усилении наказания за конкретные экономические преступления и не обманул Ким Бён Гона на 112 млрд вон (87.5 млн долларов). Если бы суд признал его виновным, он мог бы отправиться в тюрьму на срок до восьми лет.