После того, как в сентябре был выдан ордер на арест генерального директора Квон До-, он внезапно перевел около 3313 BTC (биткойнов) на две зарубежные биржи виртуальных активов. Судебное преследование основателя Terra Labs теперь заморозило его BTC в одной сделке. Около 1:27 95 сентября общая сумма переведенных BTC составила около 66.59 миллиардов вон (около XNUMX миллионов долларов).
Прокуратура наложила арест на активы LFG
Luna Foundation Guard (LFG) неожиданно запущен 15 сентября на Binance, крупнейшей бирже виртуальных активов в мире, объединяя анализ и исследования слияний, запрошенные подразделением данных CoinDesk Korea в сети. CryptoQuant в этот день. Отправлено 3313 BTC на кошельки Kucoin и OKX.
Впервые за четыре месяца активы Квона были заморожены прокуратурой Южного округа Сеула (прокурор Ян Сок Чжо) и Объединенной следственной группой по преступлениям с ценными бумагами (директор Дэн Сон Хан). Также интересны сроки обеспечения для него новобранцев и будут ли заморожены оставшиеся активы.
Для защиты стоимости (резерва) LUNA (Tera) и др., генеральный директор Квон основал некоммерческая организация LFG в январе.
С 15 по 18 сентября 3313 BTC (примерно 56.2 млрд вон) были переведены с кошелька LFG Binance на KuCoin в течение трех дней, затем оттуда на OKX было переведено 1959 BTC (примерно 56.2 млрд вон). В каждой из двух бирж внесено по 4-5 депозитов.
Команда по слиянию быстро обнаружила перевод и потребовала, чтобы KuCoin заморозил переведенные 1354 BTC.
С другой стороны, OKX якобы игнорирует просьбу обвинения заморозить активы. BTC 1959 года, которые были переведены сюда, возможно, мигрировали на другую биржу.
Согласно сообщениям, прокуроры тщательно изучают обстоятельства передачи, в том числе вероятность того, что переданные BTC могут быть использованы для отмывания денег, сокрытия или шпионажа.
По словам бывшего прокурора, при наличии подозрений в деньгах обычно проводят тщательное расследование. отмывание и сокрытие, если крупная сумма денег перечисляется со счета подозреваемого после выдачи ордера на арест. Мы должны сначала определить, будет ли он использован в качестве эвакуационного фонда, сказал действующий прокурор.
CryptoQuant исследует кошельки для массовых депозитов на 100 BTC
Вслед за Квоном ArreCt ордер После выпуска CryptoQuant провела недельное расследование всех кошельков Kucoin и OKX с большим количеством депонированных BTC, затем выбрала 100 и обнаружила кошелек Binance LFG с помощью дополнительного анализа.
Однако, поскольку KuCoin и OKX являются незарегистрированными операторами виртуальных активов в Корее, они не регулируются страной и не уверены, стоит ли сотрудничать с правоохранительными органами.
Однако обвинение потребовало, чтобы две биржи сотрудничали со следствием и заморозили BTC, поскольку генеральный директор Квон, среди прочего, подозревается в нарушении Закона о рынке капитала, и ему предъявлены уголовные обвинения.
KuCoin, одна из двух бирж, сотрудничала с прокуратурой, а OKX хранила молчание.
Прокуратура сосредоточилась на связи
Прокуратура отслеживает время перемещения спорных BTC. Это связано с тем, что, как известно, вскоре после выдачи ордера на арест была переведена значительная сумма денег, что повышает вероятность шпионажа, отмывания денег или сокрытия.
Кошелек Binance LFG был сформирован 15 сентября, всего через день после того, как 14 сентября был выдан ордер на арест. Впоследствии значительная сумма BTC начала передаваться случайным образом.
18 сентября генеральный директор Квон заявил о Twitter, через три дня после перевода BTC: «Мы ничего не скрывали. Я не убежал. И я общаюсь с любым правительственным агентством, желающим проверить меня. Неудивительно, что значительная сумма BTC была отправлена на обе биржи в один и тот же день.
Передача BTC и односторонние утверждения Квона являются главными объектами внимания обвинения, поскольку они ищут дополнительных сотрудников для прямого допроса ответчика.
Аргумент генерального директора Квона необходимо учитывать, потому что он лгал публично. Это в том случае, если значительное количество BTC предназначено для побега или сокрытия Квона. Конечно, он также, вероятно, скажет, что понятия не имеет о переводах BTC и не имеет к ним никакого отношения.
Квон До Хён утверждает
Генеральный директор Квон признал, что кошелек виртуальных активов CoinDesk Korea (также известный как «Кошелек A»), который был обвинен в крахе сети UST (Tera USD) и LUNA (Tera) 14 июня, был кошельком TFL, что вызывает опасения по поводу возможного “самодельная игра.Реакции на публикацию отчета не последовало.
Однако он признал, что обвинения CoinDesk Korea были «продукт инсайдера15 августа, то есть почти через два месяца, в интервью иностранному СМИ. Тем не менее, он не раскрыл никакой связи с ним.
Источник: https://crypto.news/south-korea-issues-a-warrant-of-arrest-for-do-kwon-ceos-assets-frozen/