Южная Корея изучает более строгий контроль над криптомиксерами для борьбы с отмыванием денег

В рамках активной борьбы с отмыванием денег в виртуальных активах Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) активно рассматривает меры регулирования в отношении криптомикшеров. Крипто-миксеры — это инструменты, которые часто используются преступными организациями, особенно пресловутой группой Lazarus. Миксеры виртуальных активов, отвечающие за разделение и перераспределение цифровых активов по нескольким адресам, представляют собой серьезную проблему для властей, отслеживающих незаконные транзакции. В настоящее время в Южной Корее отсутствуют конкретные санкции против смесителей, что делает их уязвимыми для злоупотреблений со стороны преступных группировок.

Глобальные усилия по регулированию виртуальных активов и борьбе с отмыванием денег

ПФР в настоящее время обсуждает потенциальные меры, которые могли бы дать возможность операторам бизнеса виртуальных активов налагать ограничения на транзакции с участием миксеров. Выразив глубокую обеспокоенность, представитель ПФР признает существенный риск, связанный с отмыванием денег в связи с использованием миксера. Эти продолжающиеся дискуссии подчеркивают необходимость комплексных мер регулирования для защиты от потенциальной незаконной финансовой деятельности, связанной с миксерами.

Параллельно с этим в прошлом году Соединенные Штаты предприняли действия, когда Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) ввел меры по борьбе с отмыванием денег (AML). Эти правила нацелены на миксеров как на потенциальные каналы отмывания денег. Примечательно, что северокорейская хакерская группа «Лазарь» столкнулась с санкциями за использование микшера «Синдбад» в незаконной деятельности по отмыванию денег.

Преступления против виртуальных активов нанесли удар по Южной Корее

Отечественные компании в Южной Корее не застрахованы от преступлений, связанных с виртуальными активами. Примером может служить недавний взлом виртуальных активов на сумму 81 миллион долларов от блокчейн-компании Ozis, что вызвало подозрения в причастности миксера. Эксперты предполагают, что блокировка транзакций с помощью миксеров может сдержать конвертацию украденных виртуальных активов в наличные.

Приверженность Южной Кореи эффективным правилам смешивания виртуальных активов

Признавая необходимость регулирования, Южная Корея ожидает постепенного создания конкретной системы. Учитывая трансграничный характер миксеров, международное сотрудничество считается решающим. Власти Южной Кореи планируют внимательно следить за глобальными тенденциями, признавая смесители международной проблемой, требующей сотрудничества между странами.

Поскольку дискуссии о правилах находятся на ранних стадиях, финансовые власти подчеркивают важность международного сотрудничества для эффективного решения проблем, создаваемых виртуальными миксерами активов. Таким образом, Южная Корея предпринимает решительные шаги по ужесточению регулирования крипто-миксеров, стремясь обуздать отмывание денег и укрепить безопасность рынка виртуальных активов.