Полиция Сингапура арестовала подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами и азартными играми

• Полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан за отмывание денег.
• Власти также конфисковали 735 миллионов долларов, а также имущество, транспортные средства и наличные деньги.
• Мошенники из Китая, Турции и Камбоджи в основном занимались онлайн-гемблингом.

Полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан в возрасте от 31 до 44 лет по подозрению в отмывании денег. Согласно заявлению, власти также конфисковали активы на сумму почти 735 миллионов долларов, включая криптовалюту, у физических лиц.

Девяносто четыре объекта недвижимости и пятьдесят автомобилей на сумму 815 миллионов долларов были выданы в соответствии с приказами о запрете продажи. Кроме того, были изъяты украшения, спиртные напитки и дорогое вино. Тем временем сингапурская полиция захватила более 35 связанных банковских счетов, общий баланс которых оценивается в сумму, превышающую 110 миллионов сингапурских долларов. Кроме того, наличные деньги, включая иностранную валюту, на общую сумму более 23 миллионов сингапурских долларов, а также более 250 роскошных сумок и часов, более 120 электронных устройств, таких как компьютеры и мобильные телефоны, более 270 ювелирных изделий, два золотых слитка и 11 документы, содержащие информацию о виртуальных активах, были конфискованы.

Полиция Сингапура все еще разыскивает еще восемь человек, которые также были причастны к делу. Никто из арестованных и подозреваемых не является гражданином или постоянным жителем островного государства. У арестованных были паспорта, принадлежащие Китаю, Турции, Камбодже и Ни-Вануату.

Расследование началось после того, как полиция обнаружила информацию о «незаконной деятельности, включая использование подозреваемых поддельных документов, которые использовались для подтверждения источника средств на банковских счетах в Сингапуре». Проанализировав отчеты о подозрительных транзакциях, власти смогли выявить нескольких иностранных граждан, которые обманывали людей через онлайн-азартные игры из-за границы.

Во вторник 400 офицеров из Департамента по коммерческим вопросам, Департамента уголовных расследований, Командования специальных операций и Департамента полицейской разведки совершили обыски по всей стране, а также в жилых домах, включая бунгало Good Class (GCB).

16 августа Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало заявление, в котором отмечается, что они работают вместе с правоохранительными органами над выявлением мошеннических средств и цифровых активов в финансовой системе Сингапура. Заместитель управляющего MAS Хо Херн Шин добавил: «[Дело] показало, что как глобальный финансовый центр Сингапур остается уязвимым для транснациональных рисков (отмывание денег и финансирование терроризма)» и что регулирующему органу необходимо продолжить работу с финансовыми учреждениями, чтобы усилить нашу защиту от этих рисков.

Ранее MAS предложила технический документ Purpose Bound Money в партнерстве с международными финансовыми организациями, в котором изложен общий протокол для использования криптовалюты в распределенном реестре.