Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изо всех сил пытаются скрыться от (Группы разработки финансовых мер) стран из серого списка ФАТФ. Серый список означает, что ОАЭ внимательно следят за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на то, что страна находится под пристальным наблюдением, она является основным направлением для большинства криптовалютных компаний.
В начале марта FATF переместила ОАЭ в свой «серый» список стран, за которыми следует внимательно следить за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег. Согласно сообщениям, страна также слабо соблюдала законы о борьбе с отмыванием денег. Некоторые утверждают, что Дубай привлекает Крипта фирмы для легкого отмывания денег. Тем не менее, включение ОАЭ в серый список ФАТФ означает, что они будут тщательно изучены.
По мнению большинства отраслевых инсайдеров, более строгое соблюдение требований только повысит привлекательность Дубая для отрасли. Включение в серый список означает тщательный надзор. Таким образом, ОАЭ сталкиваются со сложными ситуациями на разных фронтах. Среди последствий появления на серой ссылке — изменение рейтинга. Кроме того, страна сталкивается с усилением контроля при получении глобального финансирования. Кроме того, он будет нести более значительные транзакционные издержки, пока остается в сером списке.
Бремя появления в списке наблюдения слишком велико. Поэтому ОАЭ прилагают необходимые усилия для получения разрешения. Чтобы ОАЭ получили разрешение, они должны показать, что они добиваются прогресса в содействии расследованиям по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, он должен доказать, что может управлять рисками в конкретных отраслях и выявлять сомнительные транзакции в экономике.
Ему также придется увеличить использование финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег. Кроме того, увеличить количество расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег. Более того, он должен более агрессивно выявлять уклонение от санкций и бороться с ним.
Что предлагают ОАЭ
Стоит отметить, что большинство криптопредприятий обосновались в Дубае после того, как страна прошла Закон о виртуальных активах (ВАЛ) в середине февраля. Регуляторный орган виртуальных активов (VARA) появился благодаря этому правилу. Более того, Binance была одной из первых компаний, получивших лицензию в соответствии с новым законодательством.
Аналитики считают, что недавно принятый закон является наиболее важным элементом, привлекающим криптовалютные компании. Более того, такие правила и ограничения имеют решающее значение, если использование биткойнов получит значительный импульс. Тем не менее, не только VAL вызвала поток предприятий, но и открытое отношение Дубая к финансовым инновациям и росту. Когда дело доходит до автоматизации и новых технологий, Дубай является одной из самых дальновидных стран. Они всегда были на шаг впереди тренда.
Binance и FTX признала это и использовала это. Опять же, многие другие привлекательные аспекты переезда в Дубай включают стиль жизни, стабильность и выгодные налоговые ставки.
Дубай также раздражителен в отношении инноваций. Это можно увидеть в многочисленных бизнес-инкубаторах, созданных за эти годы. Что бросается в глаза в инкубаторах, так это то, что государственные и частные агентства стремятся их развивать.
Новый VAL также предлагает основу для NFT и других типов криптографии. Тем самым демонстрируя, что Дубай и ОАЭ в целом более восприимчивы к новым идеям, чем к различным режимам. Между тем, в начале апреля полицейское управление Дубая дошло до того, что раздало 150 бесплатных NFT. Этот жест продемонстрировал позицию города в поддержку криптографии.
Четкие правила привлекают криптовалютный бизнес в ОАЭ.
Binance была одной из первых торговых площадок, рассчитывавшихся в Дубае после принятия постановления. Когда Binance покинул Мальту, большинство людей считали, что их отослала строгая политика по борьбе с отмыванием денег. Позже Binance открыла офисы во Франции и Германии. В этих странах более строгие финансовые правила, чем на Мальте.
После присоединения к Дубаю становится более очевидным, что большинство криптоторговых платформ стремятся создать базы в местах с четкими правилами. В противном случае Binance была бы в Дубае раньше, когда не было бы правил в отношении монет. Кроме того, если бы Binance и другие платформы хотели уклониться от законов и мониторинга, они бы не закрепились в Дубае. Дубай внедрил новые руководящие принципы для законодательства о виртуальных активах и усиливает соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/uae-shading-off-grey-reputation/