«Несколько сотен тысяч» криптоадресов связаны с российскими деятелями, находящимися под санкциями: Elliptic

Платформа аналитики блокчейна Elliptic идентифицированный «несколько сотен тысяч» криптоадресов, которые связаны с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями в России.

Elliptic поясняет, что эти адреса не обязательно все принадлежат организациям, которые в настоящее время находятся в санкционных списках, но включают адреса, «которые мы смогли связать с этими субъектами посредством нашего собственного анализа». Elliptic также не уточняет, когда именно были введены санкции в отношении подпадающих под санкции организаций.

Данные Elliptic также выявили более 400 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), большинство из которых являются криптобиржами или поставщиками кошельков, которые позволяют покупать криптовалюты за российские рубли. 

«Большинство этих сервисов не регулируются и могут использоваться анонимно», — сказали в Elliptic. 

Аналитическая фирма по блокчейну также напрямую связала более 15 миллионов криптоадресов с преступной деятельностью через «связь в России». Elliptic заявила, что продолжает «активно» расследовать криптовалютные кошельки, которые «предположительно связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями». 

Эти выводы являются последними в выращивание линия of проблемы что российские юридические и физические лица, находящиеся под санкциями, могут перейти на криптовалюту, чтобы обойти экономические санкции.

Действительно ли Россия использует криптовалюту для обхода санкций? 

В электронном письме Расшифруйте, Директор по политике и регулированию Elliptic Дэвид Карлайл сказал: «Криптовалюты не могут способствовать крупномасштабному уклонению от санкций, которое потребуется России, чтобы полностью заполнить пробел, с которым она сталкивается из-за жестких санкций… Общие активы российских банков, подпадающих под санкции США, составляют примерно эквивалентно всей рыночной капитализации криптовалюты. Криптовалюта просто не может поглотить масштаб транзакций, необходимых России для работы за рамками этих ограничений».

Тем не менее, по словам Карлайла, «неизбежно», что некоторые российские юридические и физические лица, находящиеся под санкциями, «обратятся к криптовалюте для сбора средств и уклонения от санкций в более ограниченном масштабе».

Существуют несколько путей в котором связанные с Россией физические или юридические лица могут использовать криптовалюты для уклонения от санкций. 

Одним из основных методов является программа-вымогатель, отрасль, которая в 2021 г.набил карманы связанных с Россией преступников больше, чем любая другая группа. Недавний отчет ООН также показал, что Северная Корея — вероятно, самая санкционная страна в мире — частично финансировала свои ядерные и баллистические ракетные программы. через криптовалюту. 

Бывший агент ФБР Крейн Хассольд, а ныне директор по анализу угроз в фирме по обеспечению облачной безопасности Abnormal Security, недавно заявил, что Decrypt что криптовалюты являются «основным фактором» в сегодняшней индустрии программ-вымогателей. 

Добыча биткойнов, которая, по словам президента Путина, в России конкурентное преимущество в, еще один вариант. 

Наконец, есть примеры криптобирж, которым не удалось заблокировать пользователей, находящихся под санкциями, таких как SUEX, пример, приведенный Карлайлом. во время недавнего вебинара Elliptic. «Мы уже видели случаи, когда службы обмена крипто-активами были замешаны в том, чтобы позволить российским преступникам отмывать большие суммы денег», — сказал он.

SUEX был санкционированные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в сентябре 2021 г. как юридическое лицо ответственность или соучастие в, деятельность, связанная с кибербезопасностью, против интересов Соединенных Штатов. 

Случай для криптовалюты

Множество сторонников криптовалюты неоднократно заявляли, что криптовалюты — маловероятный инструмент для уклонения от российских санкций. 

Глава отдела политики Blockchain Association Джейк Червински обратился в Twitter, чтобы изложить свою позицию. 

Марта Белчер, президент Filecoin Foundation и главный юрисконсульт Protocol Labs, стойкий защитник конфиденциальности, сказал Decrypt идея о том, что криптовалюты будут использоваться для обхода санкций, просто ошибочна. 

«Криптовалюта — ужасная технология для совершения преступлений. Существует постоянная общедоступная запись обо всех транзакциях. Вот почему правоохранительные органы так эффективно ловят преступников, когда они используют криптовалюту», — сказала она.. 

Даже Coinbase — одна из самых известных бирж в отрасли — заявила, что «цифровые активы обладают свойствами, которые естественным образом сдерживают распространенные подходы к уклонению от санкций». Биржа сделала это после того, как заблокировала более 25,000 XNUMX адресов, связанных с Незаконная деятельность, связанная с Россией. 

Профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке предлагает несколько иную точку зрения, а именно, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций, но с ограниченной эффективностью. «Будут попытки обходных путей криптографии», — сказал Ханке. Decrypt, но «в краткосрочной перспективе влияние будет не более чем сноской». 

Лучшее из расшифровки прямо в ваш почтовый ящик.

Получайте ежедневные главные новости, еженедельные обзоры и подробные обзоры прямо на свой почтовый ящик.