SEC подала в суд на основателей HyperFund за крипто-схему Понци на сумму 1.7 миллиарда долларов

• Основатели HyperFund Ли и Чунга подали в суд за мошенничество с криптовалютой на сумму 1.7 миллиарда долларов.
• Чунга согласился на мировое соглашение до одобрения суда, в то время как Ли грозит судебный иск.
• Дополнительные обвинения были предъявлены прокуратурой США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняла решительные судебные иски против лиц, предположительно причастных к криптовалютной схеме Понци стоимостью 1.7 миллиарда долларов, связанной с HyperFund, HyperVerse и HyperTech.

Обвиняемыми являются Сюэ Ли, также известный как Сэм Ли, и Бренда Чунга, также известная как Bitcoin Beautee. Их обвиняют в организации мошеннических схем, которые обманули инвесторов и нарушили федеральные законы о ценных бумагах.

Ложные планы членства

В иске, поданном SEC 29 января 2024 года, утверждается, что Сэм Ли и Бренда Чунга занимались мошенническими действиями, продавая инвесторам ложные планы «членства», обещая прибыльные доходы, которые так и не материализовались. Они якобы ввели инвесторов в заблуждение необоснованными заявлениями о существенной прибыли от операций по добыче криптовалюты HyperFund и ложно представили свою связь с компанией из списка Fortune 500.

Бренду Чунгу обвиняют в том, что она лично получила от мошенничества 3.7 миллиона долларов, которые она, как сообщается, использовала для покупки кондоминиума в Дубае за 1.1 миллиона долларов, дома в Мэриленде за 1.2 миллиона долларов и автомобиля BMW. С другой стороны, Сюэ Ли обвиняется в том, что он якобы получил около 140,000 XNUMX долларов США в криптовалюте, которые были помещены на криптокошелек, находящийся под его хранением.

Чунга, который в настоящее время проживает в Мэриленде, заключил мировое соглашение с SEC, согласившись воздерживаться от будущих нарушений законов о ценных бумагах и согласившись платить штрафы до получения одобрения суда. Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбуждает судебный иск против Сюэ Ли, который в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, за мошенничество и нарушение закона о регистрации, стремясь остановить его участие в аналогичной мошеннической деятельности, вернуть незаконно полученные средства и наложить дополнительные штрафы.

Помимо иска SEC, прокуратура США в Мэриленде выдвинула обвинения против Ли и Чунги в мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг. Сообщается, что Чунга призналась в своей роли в этой схеме. 

Дальнейшие расследования выявили связь Ли с HyperVerse, еще одним предполагаемым мошенничеством, нацеленным на людей в Азии, Африке и Тихоокеанском регионе. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предполагает, что Ли может быть связан с другими мошенничествами с криптовалютой, что подчеркивает постоянные проблемы мошеннической деятельности в криптовалютной индустрии.

Сюэ Ли, гражданин Австралии, также находится под следствием Австралийской комиссии по инвестициям в ценные бумаги за его связь с рухнувшей компанией Blockchain Global, которая задолжала кредиторам 58 миллионов долларов на момент своего краха в 2021 году. Австралийский регулятор рассматривает обвинения против Ли и его деловых партнеров Аллана Го и Райана Сюй за потенциальные нарушения Закона об австралийских корпорациях.