Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения в мошенничестве против финансового директора, который присвоил средства для инвестирования в криптовалюту. Январь 3 пресс-релиз.
Обвиняемый — Купер Дж. Моргентау — был финансовым директором African Gold Acquisition Corp., которая действовала как компания по приобретению специального назначения (SPAC), которая организовывала слияния и поглощения между другими компаниями.
Вся схема Моргентау включала кражу более 5 миллионов долларов в период с июня 2021 года по июль 2022 года. Сначала он присвоил 1.2 миллиона долларов из средств African Gold, а затем потратил украденные средства на личные расходы. Он также использовал средства для торговли крипто-активами и ценными бумагами, включая «мем-акции».
Затем Моргентау попытался покрыть свои убытки, собрав 4.7 миллиона долларов через две серии SPAC под названием Strategic Metals Acquisition Corp. I и II. Однако вскоре он снова вложил деньги, вырученные в этом процессе, в криптовалюту.
Согласно более ранним юридическим документам, плохие инвестиции и безудержные траты Моргентау привели к тому, что к августу 2022 года он потерял все украденные средства.
SEC утверждает, что Моргентау конкретно нарушил положения федерального законодательства о ценных бумагах, направленные против мошенничества. Он лгал аудиторам и бухгалтерам, фальсифицировал отчеты African Gold и подавал ложные сертификаты в SEC. Ему будет запрещено занимать определенные руководящие должности, и ему грозят финансовые санкции, которые все еще ожидаются.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка также выдвинула параллельные обвинения против Моргентау.
За последний год SEC провела несколько других дел, связанных с криптовалютой. В феврале 2022 года он договорились с BlockFi над незарегистрированным продуктом. В октябре договорились с Ким Кардашян за ее одобрение ICO.
В декабре 2022 года SEC обвинила сотрудников FTX в Кэролайн Эллисон и Гэри Ван в мошенничестве по параллельным обвинениям с Южным округом Нью-Йорка.
Источник: https://cryptoslate.com/sec-files-charges-against-cfo-who-embezzled-money-to-invest-in-crypto/