SEC обвиняет крипто-инфлюенсера в сокрытии информации о стимулах для продвижения незарегистрированного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против известного крипто-влиятеля, инвестора и предпринимателя Яна Баллины в связи с первичным размещением монет (ICO), проведенным еще в 2018 году.

SEC обвинила Баллину в том, что он приобрел токены SPRK на сумму 5 миллионов долларов у Sparkster Ltd. и получил 30% бонусных токенов, прежде чем начал продвигать их в социальных сетях. Он не сообщил, что ему дали стимул для продвижения ICO, обвинил регулятор в своем иске в федеральном суде в Остине, штат Техас, СМИ. отчеты сказал. 

Дело SEC против Sparkster   

Sparkster и его генеральный директор Саджад Дайя привлекли к себе внимание СМИ в 2018 и 2019 годах из-за того, что никогда не запускали токены SPRK, для которых они уже собрали 30 миллионов долларов в ETH. Интересно, что один из кошельков Sparkster 2018 года был впервые активирован в мае 2022 года, и 14,200 22.7 токенов ETH были обменены на XNUMX миллиона долларов США.      

Согласно заявлению SEC в понедельник, Sparkster Ltd. привлекла 30 миллионов долларов от примерно 4,000 инвесторов в ходе незарегистрированного ICO в период с апреля по июль 2018 года. Компания и ее генеральный директор Саджад Дайя согласились выплатить 35 миллионов долларов в качестве мирового соглашения для урегулирования претензий инвесторов потери из-за незарегистрированного предложения SPRK, добавил он.

SEC, по-видимому, следила за незарегистрированными ICO, обманывающими инвесторов во время бума ICO в 2017 и 2018 годах. Она подала иски по нескольким таким делам.

В феврале агентство заряженный трех человек за предположительное хищение более 11 миллионов долларов через ICO в 2018 году. Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал был одним из промоутеров этого проекта. 

В прошлом году Комиссия преследовала три компании Rivetz Group и генерального директора Rivetz Corp Стивена К. Спрэга за проведение незарегистрированное ICO который собрал 18 миллионов долларов. В жалобе SEC говорится, что в период с июля по сентябрь 2017 года ответчики предлагали и продавали цифровые активы, называемые токенами RvT, населению, в том числе инвесторам из США.

Роль Яна Балины в провале ICO 

33-летний Ян Баллина называет себя «всемирно известным инвестором, предпринимателем, спикером и автором» на своем веб-сайте и утверждает, что имеет степень магистра компьютерных наук. Он также работал с IBM Watson в качестве специалиста по данным. Баллина является основателем и генеральным директором Token Metrics, «платформы анализа данных для криптографии, которая помогает инвесторам использовать машинное обучение, чтобы стать более разумными инвесторами».

В 2017 году Баллина использовал аналитику Token Metrics для инвестиций в криптовалюту, в результате чего его фонд на 20,000 5 долларов превратился в портфель криптоактивов на XNUMX миллионов долларов, сообщает он на своем сайте. 

Его веб-сайт также содержит его Ответ Комиссии по ценным бумагам и биржам, где он опровергает обвинения как «безосновательные». Он называет свои инвестиции в SPRK «частной предпродажной покупкой», а бонус в размере 30% — «скидкой в ​​зависимости от объема от цены публичной продажи». 

Баллина защищает  

Баллина защищает себя от обвинений SEC в своем представлении в суд, где он описывает обвинения, выдвинутые регулирующим органом, как «необоснованные усилия, основанные на множественных неверных представлениях о фактах и ​​законе…». Выдержки из представления доступны на веб-сайте Ballina. Он также разместил свой защита аргументы через его дескриптор Twitter.

«Мы готовы оспаривать эти необоснованные обвинения в Верховном суде США», — говорится на сайте Баллины в его юридической команде.

Он отрицает обвинения в том, что вложил в СПРК $1.2 млн, и указал, что вложил всего $106,915.50 XNUMX, и, как и другие инвесторы схемы, тоже стал жертвой мошенничества.