Аламеда из SBF перевела криптовалюту на 89 миллионов долларов в новый кошелек

Согласно данным сети, за последние 24 часа компания Alameda Research перевела токены Serum, FTX и Uniswap на сумму 2.7 миллиона долларов в кошелек, где ныне обанкротившаяся торговая служба накопила активы на сумму 89 миллионов долларов.

На момент написания этой статьи ни один из кошельков, помеченных аналитической фирмой Nansen как принадлежащая Сэму Бэнкману-Фриду фирме по торговле криптовалютой Alameda Research, не пытался перевести средства со вчерашнего дня.

Эти транзакции являются лишь самыми последними необъяснимыми переводами кошельков, принадлежащих Alameda Research, после подачи заявления о банкротстве FTX Group по главе 11, в которую входят FTX.com, West Realm Shires (материнская компания FTX US) и Alameda Research.

В субботу Alameda Research перевела средства на сумму 36 миллионов долларов — токены BitDAO (BIT) на сумму 31 миллион долларов, токены SushiBar на 5 миллионов долларов и токены Render на 1 миллион долларов.

В прошлом году Alameda приобрела 100 миллионов токенов BIT у BitDAO, децентрализованной автономной организации, которая была основана в прошлом году сингапурской биржей Bybit при поддержке Питера Тиля, Фонда основателей, основанного Тилем, Pantera Capital и Dragonfly Capital.

Аламеда использовала FTT для покупки токенов BIT, и в рамках своего соглашения организации договорились, что ни одна из них не будет продавать токены другой до ноября 2024 года. Ранее в этом месяце BitDAO потребовал, чтобы Аламеда доказал он не ликвидировал токены после того, как BIT внезапно упал на 20%. Теперь все 100 миллионов токенов BIT находятся в кошельке, куда Alameda переводила средства из других своих кошельков.

Alameda, основанная в 2017 году Бэнкманом-Фридом и Тарой Мак Олей, является фирмой, занимающейся количественной торговлей, и дочерней компанией FTX. Бэнкман-Фрид основал FTX в 2019 году, но не отказывался от повседневной работы в Alameda Research до июля 2021 года. Когда он это сделал, Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко были назначены со-генеральными директорами. Трабукко ушел в отставку в августе, заявив на Twitter что он не может «лично продолжать оправдывать затраты времени на то, чтобы быть центральной частью Аламеды».

История продолжается

Хотя Bankman-Fried утверждал, что Alameda Research, трейдинговый отдел, и FTX, биржа, были отдельными организациями, утечка баланса показала, что Alameda сильно зависела от возможности заимствовать активы клиентов у FTX.

Основная часть активов в кошельке, куда Alameda отправляла средства, состояла из Tether на 32 миллиона долларов и BIT на 31 миллион долларов. утро понедельника. Вчера фирма также пыталась перевести Ethereum на сумму 1.7 миллиона долларов из четырех отдельных кошельков, но Etherscan сообщает, что передача не удалась потому что в кошельках не хватило средств на оплату газа.

Газ — это плата, взимаемая сетью Ethereum за обработку транзакций. Поскольку криптовалютные транзакции не проходят через третьи стороны, такие как банки или компании, выпускающие кредитные карты, люди, отправляющие средства, платят сетевым валидаторам напрямую за обработку своих транзакций. Эти сборы за газ варьируются в зависимости от того, насколько загружена сеть или как быстро отправитель хочет, чтобы средства достигли места назначения.

Например, когда один из кошельков Alameda Research пытался перевести 936 ETH, что на тот момент стоило около 1 миллиона долларов, Etherscan показывает, что плата за газ за неудавшуюся транзакцию составила бы 46 gwei. Это доли копейки (один гвей равен одной миллиардной части 1 ETH).

В кошельке должно быть достаточно ETH, чтобы покрыть это, но пользователи могут указать, сколько они готовы платить за газ за транзакцию. Таким образом, гипотетически может быть так, что тот, кто контролирует кошелек Alameda Research, не хотел платить 46 gwei за перевод средств.

Адам Лэндис, поверенный, представляющий FTX Group в деле о банкротстве, не сразу ответил на запрос о комментариях от Decrypt.

FTX находится под пристальным вниманием к своей деятельности в сети с пятницы, когда биржа и еще 134 организации подали заявление о банкротстве. Но часы спустя, 650 миллионов долларов левые кошельки, контролируемые FTX, в, по ее словам, «несанкционированных» транзакциях.

«Среди прочего, мы находимся в процессе удаления функций торговли и вывода средств и переноса как можно большего количества цифровых активов в новый хранитель холодного кошелька», — написал Райн Миллер, главный юрисконсульт FTX. на Twitter Об этом говорится в заявлении генерального директора FTX Джона Рэя. «Как широко сообщалось, имел место несанкционированный доступ к определенным активам».

С тех пор багамские власти заявили, что они не приказывали FTX разрешать снятие средств с багамских пользователей, поскольку биржа ранее утверждал в твиттере. В четверг, после того как снятие средств было отключено для всех пользователей, миллионы начали уходить с биржи.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила в четверг, что она заморозил активы FTX и попросил Верховный суд назначить ликвидатора. К субботе, после несанкционированных транзакций, полиция Багамских островов объявила, что расследует потенциальные «преступное деяние".

Проблемы начались для FTX, когда появился отчет, показывающий, что не менее 5 миллиардов долларов из баланса Alameda Research в 14 миллиардов долларов были в FTT, служебном токене, используемом для получения скидок на торговые сборы на криптобирже FTX. И FTX, и Alameda были основаны и принадлежат генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду, но он всегда утверждал, что эти две компании были отдельными.

Помимо откровений о FTT, баланс Alameda также показал, что большая часть активов компании хранилась в крайне неликвидных токенах, таких как Serum — родной токен децентрализованной биржи в Солане, основанной Бэнкманом-Фридом.

Эта новость побудила Binance объявить о ликвидации своей позиции FTT на сумму 580 миллионов долларов в то время. Эта новость встревожила инвесторов, которые сняли миллиарды с FTX в течение 48 часов. В конце концов, у FTX закончились средства для вывода средств, и компания объявила, что Binance выразила намерение приобрести FTX. Но в течение дня эта сделка сорвалась, и в пятницу FTX подала заявление о банкротстве.