Эллиптик, возможно, идентифицировал крипто-адрес российских олигархов, находящихся под санкциями 

Компания Elliptic, занимающаяся судебной экспертизой блокчейнов, как сообщается, предоставила властям информацию о цифровом кошельке, который, возможно, может быть связан с российскими организациями, находящимися под санкциями. По-видимому, в нем хранятся «значительные активы», насчитывающие миллионы долларов в криптовалюте.

Пойманы на использовании криптографии?

В интервью Bloomberg в понедельник соучредитель Elliptic Том Робинсон отметил, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Это вызывает растущую обеспокоенность среди официальных лиц на Западе, начиная от сенатора США, сенатора Элизабет Уоррен и заканчивая Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард.

Таким образом, власти ищут любые доказательства крупномасштабных усилий правительства России по торговле цифровыми активами в ответ на различные ограничения, наложенные на них. Однако известно, что только правительство Украины открыто Эксплуатируемый криптотехнологии во время конфликта до сих пор.

В некотором смысле использование криптовалюты было бы целесообразно для России. Они не только облегчают одноранговые и безграничные транзакции, но и не подлежат конфискации, если другая сторона не знает закрытый ключ владельцев. Это затрудняет остановку междугородных криптотранзакций по сравнению с фиатными переводами, которые банки и платежные системы могут легко заблокировать или заморозить.

Тем не менее, криптовалюта не является идеальным решением для того, чтобы ускользнуть от властей. Блокчейн-активы не обеспечивают наилучшей конфиденциальности, что, как объясняет Робинсон, затрудняет крупномасштабные переводы и покупки без идентификации.

«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту», — сказал он. «Криптовалюта легко отслеживается. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».

Проблема конфиденциальности

Почти каждый общедоступный блокчейн, включая биткойн, является псевдонимным, но при этом полностью всеобъемлющим. Хотя ни в одном из адресов реестра явно не указано, кто его контролирует, вся его историческая активность доступна для всеобщего обозрения. Характера этой деятельности и объема транзакций, происходящих с адресом, иногда достаточно, чтобы идентифицировать его владельца.

Кроме того, даже кажущиеся безобидными адреса могут быть связаны с конкретными владельцами, если они когда-либо будут взаимодействовать с регулируемой криптобиржей. Все крупнейшие криптобиржи обязаны собирать личную информацию от своих клиентов для соблюдения правил KYC и AML. Тем, кто не соблюдал эти правила в прошлом – нравится BitMEX – столкнулись с серьезными юридическими последствиями.

Им также запрещено проводить транзакции с лицами, занесенными в черный список, что создает для этих групп серьезное препятствие на пути обналичивания их криптовалюты.

На прошлой неделе Chainalysis представила новый инструмент, позволяющий даже веб-приложениям 3 и биржам DeFi автоматически идентифицировать лиц, находящихся под санкциями, в блокчейне.