Двойное расследование, проведенное следователями США и Великобритании, расследует перемещение 20 миллиардов долларов США через криптовалютную биржу Garantex после того, как обе страны ввели санкции против биржи.
По данным источников Bloomberg, транзакции, участвующие в расследовании, могут представлять собой одно из крупнейших нарушений санкций военного времени с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.
Расследование возможного нарушения санкций военного времени не обязательно указывает на правонарушения со стороны Tether Holdings или ее дочерних компаний. Представитель Tether Holdings подтвердил, что фирма по-прежнему привержена сотрудничеству с правоохранительными органами для выявления и предотвращения уголовных правонарушений.
По данным эстонской газеты, Garantex имеет связи с осужденным членом банды, агентством по взысканию долгов и поддерживаемой государством нефтяной компанией в России. При поддержке Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) эта газета опубликовала подробности неправомерного поведения людей, связанных с Garantex.
Читать далее: Российский основатель санкционированной биржи Garantex запускает отдел Tether
По данным Министерства финансов США, Garantex умышленно игнорировала обязательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT) и позволила незаконным субъектам злоупотреблять своими системами. Криптокошельки, контролируемые Garantex, внесены в Список граждан особых категорий Управления по контролю за иностранными активами.
В декабре 2023 года российский банк ИнДеФи Банк запустил проект Tether Trading в сотрудничестве с российской компанией Эксвед. Руководитель этого банка является основателем компании Garantex.
Есть совет? Отправьте нам электронное письмо или ProtonMail. Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на X, Instagram, Blueskyи Новости Google, или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/