По сообщениям СМИ, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) отправил 400 миллионов долларов в Modulo Capital, малоизвестный криптовалютный хедж-фонд, которым управляет бывший трейдер с Джейн Стрит, имеющий тесные связи с опальным бывшим генеральным директором FTX.
Согласно New York Times (NYT), Modulo был основан в марте 2022 года, прежде чем стал бенефициаром одной из самых значительных инвестиций SBF за время своего пребывания у руля FTX.
Сообщается, что офисы компании находились в том же комплексе, что и резиденция SBF в Нассау, Багамы, и не имели публичного профиля или торговой истории.
Соучредитель Modulo, возможно, встречался с SBF
NYT утверждает, что Дункан Рейнганс-Ю, один из основателей Modulo, только что окончил колледж за два года до основания компании. Кроме того, издание сообщило, что деловой партнер Rheingans-Yoo, Сяоюнь Чжан, также известная как Лили, имел романтическое прошлое с СБФ.
В отчете упоминаются четыре неназванных человека, которые якобы знали об отношениях, которые утверждали, что г-жа Чжан работала в бывшей фирме SBF на Уолл-стрит, Джейн Стрит, примерно в то время, когда там был Бэнкман-Фрид.
Электронная таблица, опубликованная Financial Times в декабре 2022 г. Об этом сообщает crypto.news. показал, что другая компания Bankman-Fried, Alameda Research, сделала две значительные инвестиции в Modulo Capital в размере 250 млн долларов и 150 млн долларов в третьем и четвертом кварталах 2022 года.
Неизвестно, сколько денег было у Modulo помимо инвестиций, сделанных SBF. Однако он начал торговать криптовалютами незадолго до FTX упал в ноябре 2022 года. Согласно отчету NYT, в настоящее время компания не работает.
Инвестиции вызвали беспокойство
Сообщается, что решение SBF вложить такие огромные суммы в неизвестный торговый стартап, в то время как его компании теряли так много денег, вызвало любопытство сотрудников правоохранительных органов.
На слушаниях по делу об освобождении Бэнкмана-Фрида под залог на Багамах, через день после его ареста, прокуратура, как сообщается, сослалась на запечатанные показания под присягой сотрудника правоохранительных органов Багамских островов, в которых указывалось, что федеральные прокуроры Манхэттена изучают инвестиции SBF Modulo, чтобы определить, были ли они сделаны с использованием незаконные доходы.
Кроме того, юридические представители нового руководства FTX также изучают активы Modulo, намереваясь возместить миллиарды долларов, потерянные в результате краха криптовалютной биржи.
Согласно сообщениям, 17 января юристы FTX представили кредиторам компании слайд-презентацию, в которой сделка с Modulo была отмечена как главный кандидат на возмещение средств. Однако никто не знает, сколько осталось инвестиций в размере 400 миллионов долларов.
Хотя ни Дункан Рейнганс-Ю, ни Сяоюнь Чжан не были обвинены в совершении преступления, они наняли Айтана Гоелмана, адвоката по уголовным делам и бывшего директора правоохранительных органов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Источник: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/