Недавний международный отчет о расследованиях связал мошенничество на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов в рамках крипто-мошенничества, известного как разделка свиней, с фиктивными компаниями в Великобритании.
Разделка свиней — это систематический вид мошенничества, при котором ничего не подозревающих жертв отлучают от груди на некоторое время, чтобы завоевать доверие и уверенность, прежде чем лишить их с трудом заработанных денег.
Как работает афера с разделкой свиней.
В случае криптографии опытные мошенники отправляются на сайты знакомств или в приложения для изучения языков, чтобы связаться с ничего не подозревающими жертвами и установить взаимопонимание. В какой-то момент разговора упоминается криптовалюта, и жертве предлагается торговая брокерская компания или биржа, в значительной степени контролируемая синдикатом мошенников.
В начале мошенническая биржа выполняет свое обязательство, предлагая сочную отдачу от инвестиций. Цель состоит в том, чтобы завоевать доверие и поощрить жертву к дополнительным финансовым обязательствам в надежде на большую прибыль, которая никогда не наступит.
Некоторые жертвы сообщили, что мошенники связали их со сторонними брокерскими компаниями с обещанными функциями автоматической торговли, размещенными на торговой платформе Forex, MetaTrader, широко известной своими слабыми процедурами проверки KYC. С тех пор Apple деплатформировала приложение из своего магазина.
За последние несколько лет более 160 британских крипто-компаний были связаны с такими мошенничествами, и многие из них воспользовались недостаточной осмотрительностью правительства, чтобы запустить свое мошенническое предприятие. По данным UK Guardian, дальнейшая проверка выявила множество предприятий, связанных с китайскими владельцами и привязанных к аналогичным адресам без физического бизнеса.
Кто управляет этими мошенничествами с разделкой свиней?
- Сеть азиатских мошенников с потогонной системой. В сентябре 2022 года ProRepublica сообщила о рейде на несколько комплексов кибермошенников в Камбодже. Сотни захваченных в плен молодых людей, освобожденных местной полицией, признались, что их контрабандой вывозили из разных частей Азии в такие страны, как Лаос, Мьянма и Камбоджа; с обещанием несуществующей работы только для того, чтобы их пытали и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством. В районе Сиануквиля на юго-западе Камбоджи довольно часто можно увидеть малоизвестные многоэтажные дома с грубо укрепленными окнами, кишащие тысячами молодых азиатов. Это зрелище принесло городу титул «мировой столицы кибермошенничества».
Великобритания ужесточает контроль
После недавнего отчета, который показал, что 86% британских криптофирм не соответствуют требованиям, FCA удваивает усилия по санации своего сектора цифровых финансов. Тем не менее, такие усилия необходимо активизировать, особенно среди предприятий, успешно работающих под радаром, чтобы залатать преступные лазейки и избавить регион от злоумышленников, обманывающих ничего не подозревающих жертв в мошенничестве с разделкой свиней.
Источник: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/