Децентрализация — это уникальная функция криптовалюты, которая устраняет вмешательство третьих сторон в транзакции с криптоактивами. Хотя в большинстве случаев это может быть преимуществом для инвесторов и других участников, это может ограничить обнаружение мошенничества.
В криптовалютной индустрии было много случаи взлома, мошенничества, мошенничества и другой сомнительной деятельности. С ростом принятия и внедрения цифровых активов в эту сферу входит и больше преступников. Более того, рост технического прогресса также оказал большую помощь преступникам.
Согласно последним отчет выпущен от Elliptic, криптомосты способствовали большей части отмывания денег в криптоиндустрии. Аналитическая компания по блокчейну отметила RenBridge, мостовую сеть, как наиболее используемую преступниками с 2020 года.
Elliptic заявила, что RenBridge способствовал переводу около 540 миллионов долларов хакерам, мошенникам и другим участникам деятельности по отмыванию денег. Он привел RenBridge в качестве примера кросс-чейн-платформ DeFi с высокими рисками.
По объяснению Elliptic, хотя некоторые из перекрестных мостов, таких как RenBridge, являются законными, они стали важными игроками в отмывании денег.
Они создали платформы, на которых криминально настроенные клиенты могут обходить правила и удобно переводить средства через разные сети. В отчете признается, что через криптомосты также могут осуществляться межсетевые кражи и операции с программами-вымогателями.
RenBridge — это цифровой мост, разработанный для обеспечения быстрой и простой конвертации виртуальных валют. Например, пользователи могут конвертировать Bitcoin и ZCash в Ethereum и любые другие сети по своему усмотрению.
Транзакции с криптовалютой можно отследить
Многие люди считают, что отследить цифровые транзакции невозможно. Но их не совсем невозможно отследить. В некоторых случаях скрыть источники средств можно с помощью децентрализованных спецсервисов, таких как RenBridge.
Кроме того, в отчете Elliptic предполагалось, что украденные средства из японской криптосети Liquid были отмыты с помощью RenBridge. Это преступление связано с северокорейскими хакерами.
Также в Elliptic отметили, что RenBridge известен среди нескольких операций по вымогательству в России. В нем говорится, что через платформу моста было отмыто около 153 миллионов долларов, полученных от программ-вымогателей.
Подобные операции привлекли внимание регуляторов. Министерство финансов США ввело санкции к Tornado Cash в начале недели.
Фирма представляет собой миксер DeFi, разработанный для сокрытия источников цифровых активов в транзакциях. В мае ведомство предприняло аналогичные действия против микшера Blender.io. Власти отметили, что эти две фирмы использовались известными хакерскими группировками в Северной Корее.
Многочисленные цифровые сервисы могут способствовать преступной и некриминальной деятельности, такой как уклонение от цензуры и конфиденциальность. Тем не менее, DeFi преимущественно наполнен кражами и взломами. Следовательно, существует полная необходимость выявления возможных упущений для оказания помощи правительственным постановлениям и аналитикам безопасности.
Рекомендуемое изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/report-shows-hackers-launder-540m-through-crypto-renbridge-platform/