Отчет, опубликованный Certik, является напоминанием об уровне риска, с которым криптоплатформы сталкиваются в темной сети. Всего за 8 долларов злоумышленники могут приобрести данные «Знай своего клиента» (KYC), говорится в отчете.
С ростом популярности криптовалют мошенники теперь находят убежище в анонимности, которую они обеспечивают.
Число злоумышленников, запрашивающих платежи в криптовалюте, быстро растет. Показатели предоставленные ACC Australia, показывают, что ее граждане потеряли более 300 миллионов долларов на инвестициях и криптовалюте. мошенничество только в этом году
Большинство мошенничеств предполагает, что жертва переводит криптовалюту на адрес кошелька преступника, что выглядит как законная инвестиционная возможность.
Идентификаторы KYC в даркнете
Регулярные проверки KYC — это раздражающий процесс, который честным ритейлерам приходится проходить, чтобы получить доступ к услугам с централизованных платформ. В то время как базовые проверки занимают несколько часов, более детальные проверки занимают несколько дней в зависимости от рабочей нагрузки.
Проверки являются огромным барьером для мошенников, пытающихся продемонстрировать мошеннические проекты или вытягивание ковров, однако более глубокое расследование, проведенное Сертиком, предполагает другую версию.
Решительные преступники могут шантажировать жертв, заставляя их пройти проверку личности. Темная паутина предоставляет менее трудоемкий способ получить настоящие личности.
В отчете выявлены желающие продавцы из развивающихся стран, предоставляющие услуги KYC за определенную плату. Комиссия варьировалась от 8 долларов США за базовую проверку и значительно выше, если покупатель требовал KYC в стране с низким риском отмывания денег. Продавцы легко заработали на сделке от 20 до 30 долларов.
В некоторых случаях мы обнаружили, что некоторые роли актера KYC, например, роль генерального директора криптопроекта, оплачиваются до 500 долларов США в неделю. Наши исследования показывают, что глобальная распространенность этих внебиржевых рынков значительна: концентрация выше средней в Юго-Восточной Азии, а размеры групп варьируются от 4,000 300,000 до XNUMX XNUMX участников.
Certik отчет
Следователи выявили более 500,000 XNUMX желающих покупателей и продавцов, участвовавших в торговле.
Роль ложных личностей в мошенничестве с криптовалютой
Число розничных пользователей, обманутых крипто-мошенниками, быстро растет. Сегодня разработчики маскируют мошенничество под законные проекты, используя идентификацию лиц, чтобы завоевать доверие своих пользователей.
Как показано в отчете, за 500 долларов в неделю разработчики могут легко управлять сообществом, не рискуя раскрыть свою личность, что влечет за собой высокие юридические риски.
Среди примечательных событий можно отметить случай с OneCoin, в результате которого пользователи потеряли до 15 миллиардов долларов. Другие включают AnubisDAO (58 миллионов долларов), Uranium Finance (50 миллионов долларов), DeFi100 (32 миллиона долларов), Meerkat Finance (31 миллион долларов), Snowdog DAO (30 миллионов долларов) и StableMagenet (22 миллиона долларов). Уровень стресса и финансовых потерь инвесторов, вложивших свои деньги в эти проекты, непреодолим.
Роль субъектов, занимающихся идентификацией личности в даркнете, заключается не в обеспечении конфиденциальности или свободы покупателям, а, в частности, в обмане инвесторов. Печальная реальность такова, что у инвесторов нет опыта, позволяющего определить подлинность разработчиков этих проектов. Еще печальнее то, что большинство нынешних методов соблюдения KYC, используемых большинством платформ, слишком любительские, чтобы отличить подделку от настоящей личности.
Фальшивые личности могут привести к очень серьезным последствиям: мошеннические пользователи обходят процесс проверки, используют эти идентификационные данные, чтобы ввести в заблуждение и обмануть дополнительных инвесторов, а также избежать ответственности за свои преступления.
Распространенные крипто-мошенничества
Криптовалюты являются предпочтительным способом оплаты, поскольку они нерегулируются, не отслеживаются и необратимы.
Инвестиционное мошенничество: менеджеры-самозванцы обещают высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, они завоевывают доверие жертвы и крадут ее средства после «инвестирования».
Накачка и сброс: мошенники раскручивают новые цифровые активы, которые по своей сути не имеют никакой ценности, обещаниями высокого роста цен. Инвесторы вкладывают деньги в мечту, покупая монеты, а самозванцы позже продают свою долю, оставляя инвесторов с бесполезными монетами.
Фишинговое мошенничество: вредоносные ссылки на поддельные веб-сайты, обещающие высокую прибыль от инвестиций или кражу учетных данных пользователей с целью кражи средств из их кошельков.
Схемы Понци: структурированная форма инвестиций, при которой средства новых инвесторов используются для выплат старым инвесторам. Система в конечном итоге становится неустойчивой, и разработчики-мошенники растаскивают средства инвесторов.
Возможности майнинга: они обычно ориентированы на начинающих инвесторов, которые не знакомы с тем, как блокчейн технология работает. Инвесторов обманом заставляют покупать программное обеспечение и оборудование для майнинга, которые работают удаленно, с обещанием высоких вознаграждений за майнинг.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/