Криптовалютные мошенничества с разделкой свиней используют Регистрационная палата Великобритании: отчет

Согласно расследованию, проведенному Бюро журналистских расследований и Observer, более 168 подставных компаний в Соединенном Королевстве подозреваются в использовании мошеннических схем торговли криптовалютой или иностранной валютой, около половины из которых потенциально связаны с мошенничеством с разделкой свиней.

На самом деле эти организованные преступные группировки были найденный Следствие заявило, что они используют Великобританию в качестве «виртуальной базы» для своих операций, используя слабые правила для мошенничества в промышленных масштабах.

Мошенничество с разделкой свиней в Великобритании

При дальнейшем анализе две медиа-фирмы обнаружили, что многие из этих фирм связаны через регистрацию доменов. Интересно, что подавляющее большинство директоров компаний являются резидентами Китая, однако сведения о реальных владельцах ограничены из-за недостатков в системе регистрации Регистрационной палаты.

Несмотря на безудержную мошенническую деятельность и опасения по поводу потенциального отмывания денег через Великобританию, страна в основном закрывает глаза. Аналогичное мнение поддержала Маргарет Ходж, член парламента и председатель APPG по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению, которая сказала, что торговцы наркотиками, контрабандисты наркотиков, мошенники и мошенники годами используют слабое и непрозрачное корпоративное законодательство Великобритании.

Британский политик признал, что Регистрационная палата не смогла сопротивляться, несмотря на то, что она является первой линией защиты, и подчеркнул необходимость изучения информации, которую она предоставляет, и наказания тех, кто лжет. Она добавила,

«И он должен быть должным образом профинансирован, чтобы выполнять свою роль. В настоящее время регистрация компании стоит 12 фунтов стерлингов. Повышение сбора до 100 фунтов дало бы нашим правоохранительным органам достаточно ресурсов без увеличения затрат для налогоплательщиков. Все, кроме этого, и преступники и коррумпированные в мире увидят, что они могут продолжать манипулировать и эксплуатировать нас».

Пробелы

Мошенничество с разделкой свиней впервые возникло в Китае. Также известен под своим китайским названием — шажупан — потому что злоумышленники обычно «откармливают» или «выхаживают» своих жертв, прежде чем забрать все, что у них есть. Хотя эти мошенничества более заметны в секторе криптовалют, они по-прежнему связаны и с другими видами финансовой торговли.

Одна из основных причин, по которой мошенничеству с разделкой свиней удалось захватить власть в стране, заключается в лазейках в системе регистрации компаний Великобритании, которая известна уже много лет. Любой может зарегистрировать компанию через Интернет всего за 12 фунтов стерлингов без необходимости предоставлять какие-либо документы, удостоверяющие личность.

Лица, опрошенные в рамках совместного расследования, сообщили о своих случаях в полицию Великобритании или своих стран, Управление финансового надзора или криптовалютные биржи, которые они использовали для осуществления переводов. Однако никому не удалось вернуть средства.