Лаурентино Кортисо, президент Панамы, заявил, что не поддержит законопроект в его сегодняшнем виде, несмотря на то, что Национальная ассамблея его ратифицировала: «Я не собираюсь подписывать этот законопроект прямо сейчас, если я отвечу вам те знания, которые у меня есть прямо сейчас, — заявил Кортисо.
18 мая он выступил на сцене конференции Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Только если законопроект включает в себя законодательство о борьбе с отмыванием денег
Чтобы закон получил одобрение президента, в нем должны быть предприняты соответствующие шаги по борьбе с отмыванием денег. Кортисо добавил, что его юридический персонал должен будет изучить закон и определить, следует ли его принимать полностью или частично.
Согласно сводке новостей на веб-сайте Национальной ассамблеи, законодатели согласились направить законопроект, который «регулирует маркетинг и использование криптоактивов».
Кортисо также выразил уверенность в необходимости глобального законодательства о криптовалюте.
Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не подпишет закон, регулирующий использование криптовалюты, пока в него не будут включены более строгие требования по борьбе с отмыванием денег.
В прошлом месяце законодательное собрание страны приняло законопроект, упрощающий получение криптовалютными биржами лицензий на работу в стране и контролирующий операции с цифровыми валютами.
Законопроект должен быть подписан президентом, чтобы стать законом, и Кортисо сказал, что ему нужны гарантии того, что он соответствует международным стандартам по борьбе с отмыванием денег.
Что именно представляют собой новые правила криптовалюты?
Компании, которые содействуют торговле криптовалютами, будут вынуждены сообщать налоговую информацию об этих сделках в IRS (точно так же, как брокеры традиционных инвестиций, таких как акции), начиная с налогового сезона 2024 года в соответствии с предполагаемым новым правилом, которое изучается законодателями.
Необходимость законодательства о борьбе с отмыванием денег
В Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и Европе борьба с отмыванием денег (AML) стала серьезной проблемой для законодательных и правоохранительных органов.
Нынешний путь следует ряду громких примеров за последнее десятилетие, когда крупные финансовые институты и другие участники финансового рынка не смогли предотвратить «отмывание» незаконных денег через свои счета.
На политическом уровне среди правительств США, Великобритании и Европы растет понимание того, что хранилища «черной валюты», спрятанные и распространяемые через офшорные банковские сети и контролируемые враждебными государственными субъектами, такими как Россия, использовались для нанесения ущерба демократическим выборам.
Криптовалюта становится все более важной областью роста, но предприятия должны инвестировать в строгий внутренний контроль, чтобы не попасть впросак со стороны британских регулирующих органов.
В течение следующих нескольких лет AML будет в центре внимания регулирующих органов и правоохранительных органов.
Недостаточное инвестирование в функции управления рисками (слепое пятно, характерное для других моделей компаний-«разрушителей»); другие технические проблемы при обработке псевдонимов криптоактивов в соответствии с правилами AML KYC; и другие относятся к неотъемлемым уязвимостям, которые делают развивающиеся криптовалютные компании особенно подходящей мишенью для регулирующих органов.
Криптовалютным компаниям нужна соответствующая помощь для развития внутреннего контроля и взаимодействия с регулирующими органами и правоохранительными органами извне.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Вынудили ли Commonwealth Bank прекратить свои торговые операции шаткие движения на рынке криптовалют?
Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/