Криптовалютные преступления становятся все более распространенными, и правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы расправиться с плохими игроками и привлечь их к ответственности.
Британский королевский суд недавно приговорил доктора философии. 2 января студент Оксфорда приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на 27 миллиона евро.
36-летний студент по имени Вайбо Вирсма, уроженец Горедика в Нидерландах, создал веб-сайт, когда учился в колледже Святого Креста.
По к отчетам, Вирсма использовала вымышленное имя для создания веб-сайта iotaseed.io, который якобы генерировал приватные ключи (сиды). Пароли (seed), которые, как он убедил пользователей, представляют собой случайный 81 символ, позволяют пользователям торговать IOTA. Йота — это криптовалюта, к которой пользователи могут получить доступ только с помощью паролей, которые они называют seed. Пользователи, у которых есть «сиды», могут получать и передавать IOTA. Но его веб-сайт и заявления были мошенничеством, нацеленным на ничего не подозревающих пользователей.
Подробности крипто-аферы
По словам Джулиана Кристофера KC, Wybo Wiersma убедил пользователей, что его веб-сайт генерирует сиды случайным образом, но на самом деле ключи были заданы заранее. Он сделал это возможным с помощью вредоносных кодов, которые написал на сайте. С помощью вредоносных кодов Вирсма мог получить доступ к «сидам» каждого пользователя, когда они проводят транзакции, и похищать средства на его личном счете.
Впоследствии 19 января 2018 года Вирсма конвертировал украденные средства в биткойн и альткоин Monero на криптобирже Bitfinex. Первоначально средства стоили около 11 миллионов долларов, но фонд IOTA и пострадавшие криптобиржи восстановлены часть средств после блокировки счетов Вирсма.
Пока эта активность шла на Bitfinex, криптовалютная биржа заподозрила аккаунты мошенников и заморозила их. Bitfinex потребовал, чтобы Вирсма представился, прежде чем они смогут разморозить его счета, на что он подчинился, представив фотографии двух поддельных паспортов. В одном из паспортов Бельгии неправильно указана страна, указанная в документе. На другой была фотография так называемого Джейсона с австралийским паспортом.
Поскольку Bitfinex не смогла идентифицировать владельцев учетных записей, они остались замороженными, что вынудило Вирсма перейти на другую биржу. Вирсма пошел в Binance и открыл пять учетных записей, которые также были заморожены, что заставило его предоставить еще одно поддельное британское удостоверение личности.
Справедливость наконец восторжествовала над крипто-мошенником Вайбо Вирсма
В 2018 году несколько жертв сообщил сайт имя iotaseed.io полиции Германии и Великобритании за украденные средства. Полиция отследила преступление до Великобритании и передала дело в отдел по борьбе с киберпреступностью Юго-восточного регионального отдела по борьбе с организованной преступностью.
Это агентство проследило мошенничество до Вирсма после того, как связало все замороженные средства с VPN, которую он использовал для доступа к своей учетной записи Bitfinex. Позже власти обнаружили еще четыре биржевых счета, которые мошенник использовал для получения украденных средств.
После открытия в январе 2019 г. Британская полиция провела рейд своей квартире в Оксфорде и отслеживал действия на его настольном компьютере. К тому времени Вирсма уже бросил свою докторскую диссертацию. Программа в Сент-Кросс. Даже имея доказательства против Вирсмы, он отверг обвинения, заявив, что его компьютер был взломан.
Вирсма также отказался комментировать, когда власти подвергли сомнению его вредоносный веб-сайт. Без конкретных доказательств полиция сняла с него все обвинения, после чего он вернулся в Нидерланды.
Однако расследование продолжалось до тех пор, пока власти не связали VPN Вирсма с платежом в биткойнах, который он использовал для создания веб-сайта, генерирующего семена. Следователи также получили доступ к его ноутбуку, шести жестким дискам, карте памяти и двум USB-накопителям и арестовали его 24 декабря 2020 года.
После длительного содержания под стражей и судебных процессов Королевский суд Оксфорда приговорил Вирсма к четырем с половиной годам тюремного заключения после того, как 27 января он признал себя виновным.
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/