OFAC ввело санкции против организаций, помогающих КСИР-КФ, хуситам и «Хезболле», нацеленных на финансовые сети, включая ливанский обменник денег Тауфик Мухаммад Саид аль-Лоу.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести юридических лиц, одного физического лица и двух танкеров из Либерии, Индии, Вьетнама, Ливана и Кувейта за помощь КСИР-КФ, хуситам и «Хезболле», нацеленную на их криптофинансисты.
В официальном заявлении OFAC сообщило, что оно наложило санкции на Тауфика Мухаммада Саида аль-Лоу, базирующегося в Ливане обменника денег сирийского происхождения. Аль-Лоу обвиняется в предоставлении «Хезболле» — ливанской шиитской исламистской политической партии и боевой группировке, признанной США террористической организацией — криптокошельками для облегчения получения средств от продажи товаров КСИР-КФ. Кроме того, попавшая под санкции организация предположительно осуществляла переводы криптовалюты от имени попавшей под санкции сирийской компании Qatirji, говорится в пресс-релизе.
«Аль-Лоу аналогичным образом осуществлял переводы криптовалюты для попавших под санкции чиновников «Хезболлы», в том числе Мухаммада Джафара Касира и Мухаммада Касима аль-Баззаля, а также предоставлял финансовые услуги Саиду аль-Джамалю и его сети». ОФАК
TRM Labs, фирма, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейнов, обнародовала данные, показывающие, что криптоадрес, связанный с аль-Лоу, был задействован в «более тысячи транзакций, связанных с десятками миллионов долларов», преимущественно в стейблкоине USDT в блокчейне TRON.
Фирма отметила, что этот адрес также был конфискован израильскими властями в июле 2023 года. Далее выяснилось, что 40 адресов, все с использованием USDT в сети TRON, находились в списке конфискованных Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля, причем адрес аль-Лоу был ключевая цель.
Как ранее сообщал crypto.news, с 190 года правительство Израиля обнаружило около 2021 аккаунтов Binance, связанных с терроризмом и отмыванием денег. Позже, как сообщается, Binance сотрудничала с правительством в отслеживании счетов и кошельков, связанных с преступным поведением.
Источник: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/