OFAC вводит санкции против российских криптобирж Garantex и Hydra

TL; DR Пробой

• Гидра будет работать из Москвы и Германии
• OFAC продолжит расследование всех тех бирж, которые не соблюдают его правила.

Агентство по наблюдению за иностранным фондом, или OFAC, оштрафовало криптовалютную биржу Garantex и торговую платформу Hydra Darknet. Согласно сообщениям, обе криптокомпании, как сообщается, связаны с киберпреступлениями, даркнетом и крипто-мошенничеством, совершенными в последние месяцы.

Один из партнеров юридической фирмы The Volkox, Мэтт Станкевич, рад оказать поддержку OFAC в обеспечении эффективности этих санкций. В начале апреля агентство расследовало деятельность Hydra и пришло к выводу, что ее рынок поддерживает кибератаки через Ransomware, Darknet и другие незаконные средства.

OFAC наказывает две российские криптокомпании

У высшего агентства США по надзору за киберпреступностью, OFAC, были трудные дни, когда его агентам приходилось расследовать последние события, связанные с рынком криптовалют. Криминализация двух криптокомпаний из России была завершена после их партнерства с Chatex, а биржа Suex была подтверждена.

Агентство также уточняет, что будет расследовано около сотни российских криптокошельков. Многие из этих кошельков будут предлагать свои операции с биткойнами, долларами США и т. Эфириум маркер.

После заявлений агентства министр финансов Йеллен Джанет заявила, что большинство кибератак исходит из России из-за неприкосновенности преступников. Сама Йеллен признается, что это вопрос, который должен волновать страну, зная, что они становятся все более и более постоянными.

Дело Garantex наносит ущерб популярности крипторынка

Агентство OFAC уточняет, что дело Garantex было нейтрализовано после того, как были подтверждены его мошеннические операции. По словам агентов, криптоплатформа работала из Москвы, Санкт-Петербурга и, возможно, из других городов на территории России. Криптоплатформа использовалась для отмывания денег и финансовой помощи терроризму.

Несколько месяцев назад, когда криптовалюта достигла пика популярности, регулирующие органы пытались остановить все эти незаконные обмены. Точка зрения, которую разделяют регулирующие органы США, заключается в том, что криптоплатформы должны следовать руководящим принципам для работы на территории, независимо от того, предлагают ли они прозрачные операции или схему KYC.

Ассоциация киберпреступности Следственное агентство и Комиссия по ценным бумагам и биржам криптоплатформы которые не соблюдают их правила. В случае их несоблюдения домен может быть закрыт, либо они будут пересмотрены, как это было в случае с компанией Hydra. В деталях указано, что криптокомпания будет работать нелегально из России и Германии, о чем уже известно законодательным органам. Около 25,000,000 XNUMX XNUMX долларов США было обнаружено в мошеннических операциях с криптовалютами внутри компании.