New York AG обвиняет бывшего генерального директора Celsius в обмане криптоинвесторов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в четверг подала в суд на бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского, утверждая, что Машинский обманул сотни тысяч инвесторов на своей ныне обанкротившейся криптовалютной бирже.

Машинский публично заверил своих клиентов, что инвестировать в Celsius безопаснее и прибыльнее, чем оставлять свои инвестиции в традиционном банке. В какой-то момент депозиты на криптобирже оценивались в 20 миллиардов долларов. жалоба. Но заявления Машинского были ложными, утверждает Джеймс, и стали частью усилий бывшего генерального директора Celsius скрыть большие убытки от рискованных крипто-кредитных инвестиций.

«Как бывший генеральный директор Celsius, Алекс Машинский обещал привести инвесторов к финансовой свободе, но привел их на путь финансового краха», — Джеймс говорится в заявлении.

Генеральная прокуратура пытается оштрафовать Машинского и взыскать денежную компенсацию, а также запретить ему руководить компанией или работать в сфере ценных бумаг в Нью-Йорке.

Иск носит гражданский, а не уголовный характер и возбужден в соответствии с Законом Мартина, широкомасштабным законом штата Нью-Йорк о ценных бумагах. Закон Мартина делает наделить прокуратуру широкими полномочиями по обыску и вызову в суд для расследования возможных правонарушений.

Цельсия предложили заоблачную доходность это привлекло инвесторов и пополнило казну биржи. Цельсия, вроде аналогично банкрот Voyager Digital, смог выплачивать доходность до 17%, ссужая активы клиентов крипто-хедж-фондам, в том числе ныне рухнувшим Стрелка Трех Стрелок и Сэм Бэнкман-Фрид Аламеда Исследованияh.

Крах Terra/Luna в 2022 году вынудил 3AC обанкротиться и усугубил продолжающуюся «криптозиму». Celsius подвергся падению Terra и Luna как через кредиты 3AC, так и через 935 миллионов долларов прямых инвестиций в «крайне спекулятивные» ставки Terra, все финансируемые за счет средств инвесторов, утверждается в жалобе.

Машинский утверждал, что у Celsius были «очень небольшие убытки» и что биржа «в основном сократила или устранила любые риски» для заемщиков с инвестициями в Terra или Luna.

Эти заявления были ложными, как утверждается в жалобе Джеймса, и были частью более широкой кампании по предотвращению оттока пользователей, который мог спровоцировать набег на банк, подобный тому, что произошло в FTX, еще одна обанкротившаяся биржа.

Но Машинский сделал «существенно ложные и вводящие в заблуждение» заявления, призванные скрыть фактическую степень воздействия Celsius, утверждая, что криптовалютная биржа имела «миллиарды ликвидности» всего за несколько дней до того, как Celsius подала заявку на банкротство 13 июля 2022 г., утверждается в жалобе.

Инвесторы Celsius остались брошенными и настолько подавленными, что некоторые подумывали о самоубийстве. CNBC ранее сообщал.

«Машинский так и не сообщил, что у Celsius дефицит почти в миллиард долларов», — утверждается в жалобе. Цельсий вошел процедура банкротства с криптовалютными активами всего в 1.75 миллиарда долларов, что далеко от 4.7 миллиарда долларов, которые он задолжал пользователям.

Машинский ушел с поста генерального директора в сентябре 2022 года. В то время он извинился за «все большее отвлечение внимания», вызванное его руководством.

«Алекс Машинский больше не работает в Celsius и не участвует в управлении компанией», — заявил CNBC представитель Celsius.

Машинский не сразу ответил на запросы о комментариях.