В новом исследовании, опубликованном криптоаналитической платформой Elliptic, подробно рассматривается использование платформ web3 для облегчения отмывания денег.
Ассоциация Исследование, озаглавленный «Состояние кроссчейн-преступности», рассказал о новой эре крипто-преступности и о том, как преступники эволюционировали с развитием технологий.
Отмыто 4 млрд долларов
Исследование Elliptic касалось трех продуктов web3, а именно децентрализованных бирж (DEX), межсетевых мостов и сервисов обмена монет.
Имея в своем распоряжении мосты и обменные услуги, киберпреступники смогли скрыть денежные следы на сумму 4 миллиарда долларов, полученные в результате незаконной деятельности.
«Некоторые из наиболее активных преступников включают хакеров, даркнет-рынки, онлайн-платформы для азартных игр, незаконные услуги виртуальных активов, схемы Понци и программы-вымогатели». отчет далее читать.
Децентрализованные обмены
Украденная криптовалюта из эксплойтов DeFi на сумму 1.2 миллиарда долларов попала на DEX, чтобы обменять ее на другой актив. Это составляет более одной трети крипто-эксплойтов, рассмотренных для отчета.
Uniswap, Curve Finance и агрегатор 1Inch DEX входят в число DEX, которые были определены преступниками как предпочтительные платформы для обмена.
Обмен монет и мосты
Кроме того, киберпреступники смогли отмыть еще 1.2 миллиарда долларов с помощью сервисов обмена монет. Это включает в себя обмен активами внутри и между блокчейнами без необходимости регистрации учетной записи. Эти услуги особенно популярны среди злоумышленников.
Преступники также используют межсетевые мосты, чтобы скрыть свою незаконную деятельность, добавляя слой анонимности, что затрудняет отслеживание транзакций.
RenBridge — одна из таких платформ, которая обработала незаконные активы для преступников на сумму 540 миллионов долларов.
Предмет беспокойства
Это неправомерное использование технологий не ограничивается отдельными хакерами, ищущими счастливую зарплату. Мостовые и обменные сервисы упростили санкционированным, а также террористическим организациям маскировку своей деятельности и дальнейшее наживы на средства людей.
Доходы от кибератак, исходящих из Северной Кореи, отмывались через такие сервисы. Предполагаемая сумма составляет около 1.8 миллиарда долларов.
В своем отчете о виртуальных активах опубликованный Ранее в июне этого года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обратила внимание на растущее использование межсетевых мостов для отмывания денег, назвав это делом высокого риска.
В отчете также содержится призыв к агентствам-членам ввести «правило путешествия» для регулирования криптовалюты. Правило требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов делились описательной информацией о транзакциях, стоимость которых превышает 1000 долларов США.
Источник: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/