В то время как Tether (USDT), ведущий в мире стейблкоин, сыграл решающую роль в облегчении транзакций в пространстве блокчейнов, недавний анализ, проведенный аналитической фирмой TRM Labs, проливает свет на менее желательный аспект повсеместного распространения USDT: его значительное использование в незаконных потоках криптовалюты во время прошедший год.
Это развитие происходит на фоне снижения общих объемов незаконных транзакций в криптосекторе — тенденции, связанной с ужесточением санкций и регулирующих мер против различных субъектов экосистемы.
В основе незаконных криптотранзакций?
Согласно обзору TRM Labs, на долю Tether пришлось 19.3 миллиарда долларов от объема незаконных транзакций в 2023 году, что означает снижение с 24.7 миллиарда долларов в предыдущем году. Несмотря на это сокращение, USDT оставался наиболее используемой стабильной монетой в преступных целях, включая заметное доминирование в деятельности по финансированию терроризма.
В выводах TRM особо подчеркивается использование USDT в блокчейне Tron, на котором находится «значительная часть общего объема Tether», в качестве предпочтительной валюты для организаций, финансирующих терроризм. По данным TRM, в этом блокчейне количество адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT, увеличилось на 125%.
Анализ дополнительно анализирует распределение незаконных потоков по основным блокчейнам. На Tron пришлось 45% этих потоков, что свидетельствует об увеличении по сравнению с предыдущим годом.
Согласно отчету, за ними последовали блокчейны Ethereum и Bitcoin, содействовавшие 24% и 18% незаконных транзакций.
Для сравнения, второй по величине стейблкоин USDC, выпущенный Circle, был связан с меньшим объемом незаконной деятельности и составил 428.9 миллиона долларов.
Представитель Tether сказал Bloomberg в ответ на отчет TRM Labs:
Хотя у нас нет доступа к отчету, исторические данные неоднократно показывают, что цифры транзакций часто преувеличиваются из-за неправильной интерпретации данных, предполагающей, что если служба получает небольшую часть незаконных средств, то все средства в службе являются незаконными. существенно завышают реальную стоимость.
Примечательно, что этот сдвиг в сфере незаконных криптовалютных транзакций совпадает с более широкой тенденцией снижения объемов нелегальных фондов в этом секторе, которые упали до 34.8 миллиардов долларов в 2023 году с 49.5 миллиардов долларов годом ранее, как подчеркивает TRM.
TRM Labs объясняет это положительное развитие отчасти «трехкратным увеличением санкций» и мерами регулирования, направленными против «предприятий и частных лиц, связанных с криптовалютой».
Усилия Tether и контроль со стороны регулирующих органов
Несмотря на заявления TRM в отчете, стоит отметить позицию Tether против неправомерного использования ее стейблкоина. В прошлом году Tether сотрудничал с властями США и криптовалютной биржей OKX, чтобы заморозить свой стейблкоин на сумму 225 миллионов долларов, связанный с преступным синдикатом.
Более того, в прошлом году Tether подвергся критике, в том числе со стороны Управления ООН по наркотикам и преступности, которое указало на популярность стейблкоина среди отмывателей денег и мошенников, особенно в контексте игровых онлайн-платформ.
В ответ на эту критику Tether защищенный свою деятельность, подчеркивая «прозрачность» и «отслеживаемость» транзакций в публичных блокчейнах, что, по словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, делает USDT «непрактичным выбором» для ведения незаконной деятельности.
Компания также выразила разочарование по поводу оценок, которые сосредоточены исключительно на негативном использовании ее стейблкоина, утверждая, что такие перспективы упускают из виду роль USDT в поддержке развивающихся экономик на развивающихся рынках.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
Источник: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/