Марк Кьюбан: В этом году появится новая форма криптопреступления

В течение 2022 года было много тенденций, связанных с крипто-преступностью. Многие романтические аферы выскочило, явно доказывая, что это был популярный среди киберворов метод получения денег, которые им не принадлежали. Мы также видели примеры биржевого мошенничества, например, с FTX. Теперь миллиардер-инвестор и криптовалютный бык Марк Кьюбан говорит новая криминальная тенденция будет произойдет в 2023 году, хотя он открыто признает, что предполагает это, основываясь исключительно на своих собственных мыслях, и у него нет никаких доказательств того, что это действительно произойдет.

Марк Кьюбан: Грядет новая опасность

В недавнем интервью Кьюбан сказал, что мошеннические сделки, вероятно, станут очень заметными в 2023 году, хотя он говорит, что эта идея проистекает из инстинкта, а не из данных, основанных на фактах. Он заявил, что проблема будет возникать в основном на централизованных биржах, таких как FTX, и он думает, что проблема распространится оттуда.

Кубинец сказал:

Я думаю, что следующий возможный взрыв — это обнаружение и удаление фиктивных сделок на центральных биржах. Предположительно, есть десятки миллионов долларов в сделках и ликвидности для токенов, которые очень мало используются. Я не понимаю, как они могут быть такими жидкими… У меня нет никаких подробностей, которые могли бы подтвердить мою догадку.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) описывает фиктивную торговлю следующим образом:

Wash Trading (заключает) или намеревается заключить сделки, чтобы создать видимость того, что покупки и [даже] продажи были совершены без принятия на себя рыночного риска или изменения рыночной позиции трейдера.

По сути, фиктивная сделка возникает, когда к финансовому продукту (т. е. новому крипто-токену) пробуждается искусственный интерес, чтобы освободить место для так называемого памп-энд-дампа. Ажиотаж вокруг монеты накачан настолько, что ее покупают все, тем самым взвинчивая цену. Оттуда руководители, создавшие токен, убегают с заработанными деньгами, а актив рушится и сгорает, оставляя всех инвесторов в пыли.

Как оказалось, биткойн не застрахован от фиктивных сделок. Исследование 2022 года, проведенное Forbes говорит, что около половины объемов обмена, о которых сообщают платформы для торговли биткойнами и криптовалютами, являются поддельными. В исследовании говорилось:

Более половины всех зарегистрированных объемов торгов, вероятно, являются фальшивыми или неэкономическими… 128 июня глобальный ежедневный объем биткойнов для отрасли составил 14 миллиардов долларов. Это на 51 процент меньше, чем 262 миллиарда долларов, которые можно было бы получить, взяв сумму самооценка объема из нескольких источников.

Использование денег клиентов

Если Кьюбан прав, это в конечном итоге приведет к тому, что крипто-преступление прошлого года пойдет в совершенно другом направлении.

На протяжении всего 2022 года мы видели примеры компаний на FTX (и теперь якобы Сеть Цельсия) за счет средств клиентов для своей личной выгоды. Сообщается, что с FTX их деньги были использованы для покупки недвижимости на Багамах.

Теги: FTX, Марк Кубан, промывка