Большинство российских финансовых пирамид в первом квартале связаны с криптовалютой, мошенники используют тему санкций

Многие из финансовых пирамид, выявленных в России в первом квартале года, были связаны с криптовалютами, сообщил высокопоставленный чиновник центрального банка. Мошенники активно эксплуатируют злободневные темы, в том числе тему санкций.

Пирамиды предлагают российским инвесторам способы обойти западные санкции

В условиях растущей финансовой неопределенности, Схемы Понци рекламные возможности для инвестиций в цифровые активы растут в России как грибы. Из всех финансовых пирамид, обнаруженных регуляторами за первые три месяца 2022 года, более половины использовали криптовалюту в качестве приманки.

«Очередной импульс получили схемы, основанные на переводах с использованием криптовалют или вложениях в «цифровые инструменты», — заявил агентству ТАСС директор Департамента по борьбе с недобросовестными практиками Банка России Валерий Лях. Более 58% пирамид, выявленных российскими финансовыми властями в первом квартале этого года, были связаны с криптовалютами, уточнил Лях.

Как обычно, мошенники пользуются актуальными темами новостей, добавил высокопоставленный представитель денежно-кредитного ведомства России. «На фоне финансовой неопределенности популярны призывы «копить деньги» в иностранных юрисдикциях, инвестировать в зарубежный проект, в зарубежные ценные бумаги», — уточнил Лях.

Подобные инвестиционные предложения делались и раньше, но теперь мошенники также пользуются санкциями, введенными против России в связи с ее вторжением в Украину, отметил Валерий Лях. Он добавил, что речь идет о проектах в странах, которые не поддерживают меры против Москвы, а предложения обойти ограничения на международные платежи стали новой уловкой, чтобы убедить жертв отправить свои деньги.

Возможность того, что Россия использует криптовалюты для обхода санкций, вызвала обеспокоенность на Западе, но недавний отчет Moody's свидетельствуют что возможности Москвы избежать штрафов с использованием цифровых активов ограничены относительно небольшим размером крипторынка и его низкой ликвидностью. Однако рейтинговое агентство признало, что количество небольших криптовалютных транзакций, совершаемых россиянами, увеличилось.

Инвестиции в криптовалюту стали главной темой печально известной схемы Finiko Ponzi, крупнейшей в России за последние годы, которая рухнула прошлым летом после получение По данным Chainalysis, в период с декабря 1.5 года по август 2019 года биткойны на сумму более 2021 миллиарда долларов. Российские правоохранительные органы в последнее время за участие еще шесть членов Финико причастны к обману тысяч жертв в России, других странах постсоветского пространства и по всему миру.

Теги в этой истории

Банк России, Центральный банк, Крипта, Криптовалюта, Криптовалюта, финансовые пирамиды, Финико, мошенничество, мошенники, инвестиционные схемы, Схемы Ponzi, пирамидальные схемы, пирамиды, Ограничения, Россия, русский, санкции, Мошенничество

Ожидаете ли вы дальнейшего увеличения количества мошенников, предлагающих россиянам уклоняться от санкций с помощью криптовалют? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.