FTX есть общие документы, представленные в ходе процедуры банкротства ранее сегодня на веб-странице Kroll. Кроме того, упавшая криптовалютная биржа планирует провести все комплексные проверки и опубликовать списки для публичного ознакомления.
FTX Group создала страницу Kroll для обновлений судебных разбирательств
После подачи заявления о банкротстве в соответствии с главой 11, Группа FTX создал портал Kroll для информирования общественности о своих юридических процессах. Все официальные и юридические документы, представленные в ходе разбирательства в суде США по делам о банкротстве, будут доступны для общественности на веб-сайте.
На данный момент Kroll опубликовал около шестнадцати досье на странице FTX. Все они содержат материалы судебного разбирательства. Ниже приводится то, что было опубликовано, и вся собранная информация.
Бэнкман-Фрид использовал FTX в качестве своего домена.
До ее краха основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид относился к криптобирже как к своему «личному домену», тратя «значительные суммы денег» о вещах, не связанных с компанией, например, о недвижимости для отдыха на Багамах.
Джеймс Бромли из Sullivan & Cromwell дал показания перед американский суд во вторник, говоря
«Мы стали свидетелями одного из самых резких и тяжелых крахов в истории корпоративной Америки…….. Впервые все могли заглянуть под одеяло и увидеть, что император был голым из-за процедуры банкротства».
11 ноября, когда ее клиенты сбежали, а руководители обнаружили украденные активы на миллиарды долларов, FTX подала иск в США. защита от банкротства, что еще больше взволновало крипторынки.
Чтобы расплатиться с кредиторами, юридическая команда, закрывающая FTX, пытается найти сложную сеть активов. В этом деле были выдвинуты обвинения в неправомерном поведении и серьезных недостатках управления. Существует также спор относительно юрисдикции между США и Багамскими островами, где FTX-х небольшой внутренний круг управлял компанией.
Основываясь на деньгах, полученных от венчурных инвесторов, компания утверждает, что общая оценка FTX достигла пика в 40 миллиардов долларов, из которых 32 миллиарда долларов были направлены на ее операции по всему миру, а 8 миллиардов долларов - на ее деятельность в США.
Адвокат по банкротству дает показания
Согласно Бромли, банкротство команда обнаружила, что «значительные деньги» были переведены с биржи в хедж-фонд Bankman-crypto Fried Alameda Research и что «значительные суммы денег были потрачены на вопросы, не связанные с бизнесом».
Сюда входит недвижимость на Багамах на сумму более 300 миллионов долларов, которую он описал как «дома и виллы для отдыха, используемые руководителями высшего звена» из FTX.
Кроме того, похоже, что хедж-фонд Alameda сделал неликвидные венчурные инвестиции на общую сумму в миллиарды долларов в Sequoia Capital и такие предприятия, как SpaceX Илона Маска и Boring Company, используя средства FTX.
По словам Бромли, FTX объявила о банкротстве после «эффективный набег на банк» произошло из-за того, что конкурирующая криптобиржа Binance начала продавать свои токены FTT, криптовалюту, выпущенную FTX. С пиковой рыночной стоимости в 9.6 миллиарда долларов до 422 миллионов долларов всего за два дня токен потерял 80% своей стоимости.
Кроме того, Бромли сообщил, что команда юристов и детективов, работающих над банкротством, изучит транзакцию между FTX и Binance за предыдущий год. Конкурирующая криптовалютная биржа, возглавляемая Чанпэном Чжао, продала долю в FTX почти за 2.1 миллиарда долларов наличными и биткойнами.
Джон Дж. Рэй III, новый генеральный директор FTX и директор по реструктуризации, в настоящее время руководит компанией. Исследовательские компании, такие как Kroll, исследовательская организация блокчейна Chainalysis и компания по кибербезопасности, личность которой не была раскрыта из соображений безопасности, пока она борется с попытками взлома FTX и ее активами, являются частью команды по банкротству.
Согласно Бромли, фирма сотрудничала с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам и другими международными регулирующими органами, заинтересованными в крахе FTX.
Крах FTX является предметом двух отдельных уголовных расследований, начатых прокуратурой, работающей с Южным округом Нью-Йорка Министерства юстиции и Отделом по расследованию финансовых преступлений Багамских островов.
Суд утвердил список 20 крупнейших кредиторов FTX. По словам американского судьи по делам о банкротстве Джона Дорси, имена людей и организаций, входящих в комитет кредиторов по делам о банкротстве, должны быть обнародованы. Ожидается, что среди них будут институциональные инвесторы, купившие акции FTX. Дорси также разрешил FTX заплатить оставшимся рабочим и поставщикам.
Источник: https://crypto.news/kroll-compiles-docket-filed-in-ftx-bankruptcy-proceedings/