Просто догадка? Аналитики указывают на всплеск инсайдерской торговли криптовалютой

Трудно доказать, но часто подозревают, что инсайдерская торговля была основной практикой нечестных инвесторов с тех пор, как фондовые рынки взлетели. Со временем были созданы регулирующие органы, такие как SEC, чтобы бороться с этим явлением, несмотря на то, что оно было неуловимым, и трудно было установить виновного.

Это связано с характером инсайдерской торговли, которая может быть спровоцирована ничем иным, как кажущимся небрежным комментарием о компании или другом между знакомыми за закрытыми дверями.

Хотя регулирующие органы в значительной степени преуспели в решении этой проблемы в мире традиционных финансов, она, похоже, сохраняется в мире криптовалют, где юридических прецедентов мало, а авторитетных организаций еще меньше.

Три платформы, одно расследование

A отчету сделанные финансовыми консультантами Argus Inc. и проверенные Wall Street Journal, поделились информацией о транзакциях токенов, которые вскоре будут перечислены на FTX, Binance и Coinbase, до того, как эти платформы фактически добавят их. Несколько главных подозреваемых в инсайдерской торговле были обнаружены благодаря отслеживанию кошельков, причастных к этому явлению.

Было установлено, что 46 кошельков приобрели криптоактивы на сумму до 17.3 миллиона долларов в различных начинающих проектах незадолго до того, как они были зарегистрированы на одной из вышеупомянутых бирж. Прибыль, полученная от этих сделок, составляет не менее 1.7 миллиона долларов.

Однако эта цифра учитывает только токены, проданные на месте за стейблкоины или фиат. Реальное число, вероятно, намного выше, если оно сочетается с дальнейшими продуманными сделками.

Все за неделю

Наиболее вопиющим предполагаемым виновником является кошелек, который, как зарегистрировано, купил Gnosis на 360 тысяч долларов в течение шести дней — прямо перед тем, как Binance объявила о листинге актива. Объявление вызвало рост цены токена на 110 долларов в течение часа.

Активы Gnosis были немедленно выставлены на продажу, что принесло таинственному «инвестору» прибыль в размере 140 тысяч долларов за четыре часа, которые потребовались для продажи последнего.

Нулевая терпимость к мошенничеству

Представители всех трех бирж подтвердили политику абсолютной нетерпимости своих платформ к инсайдерской торговле. Binance, например, якобы запрещает сотрудникам обналичивать любые инвестиции, сделанные в течение 90 дней.

«Существует давний процесс, включая внутренние системы, которым следует наша команда безопасности, чтобы расследовать и привлекать к ответственности тех, кто участвовал в таком поведении, при этом немедленное прекращение имеет минимальные последствия».

CZ также обратился в Twitter, заверив заинтересованные стороны в том, что расследование было начато, и призвав подписчиков сообщать о любых проблемах в собственный отдел аудита Binance.

Видел статью об инсайдерской торговле. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости и придерживаемся самых высоких стандартов. Кошельки проверили 3 следователя, ни один из которых не связан с сотрудниками Binance.

Если вы видите что-то подозрительное письмо [электронная почта защищена]

1/2

- ЧР? Binance (@cz_binance) 21 мая 2022

Хотя инсайдерская торговля, вероятно, сохранится во всех инвестиционных секторах в обозримом будущем, регулирующие органы и группы по обеспечению соблюдения во всех учреждениях будут продолжать свои усилия по пресечению нечестной практики.