Службе внутренних доходов США (IRS) было предоставлено право направлять повестку «Джона Доу» в MY Safra Bank, суд в Нью-Йорке. правил в четверг. Повестка обяжет банк предоставить информацию о клиентах, которые, возможно, не сообщили и не заплатили налоги по транзакциям с криптовалютой через основного дилера SFOX.
В своей петиции в поддержку повестки IRS указала на «значительные недостатки соблюдения налогового законодательства», связанные с транзакциями криптовалюты, совершаемыми через платформу SFOX.
«Налогоплательщики, осуществляющие операции с криптовалютой, должны понимать, что доходы и прибыль от операций с криптовалютой подлежат налогообложению», — заявил в своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс, добавив, что информация, запрашиваемая в повестке, «поможет обеспечить соблюдение владельцами криптовалюты налогового законодательства. ”
SFOX, насчитывающий более 175,000 12 зарегистрированных пользователей, которые с 2015 года в совокупности совершили транзакции на сумму более XNUMX миллиардов долларов, соединяет криптовалютные биржи, внебиржевых (OTC) брокеров виртуальной валюты и поставщиков ликвидности.
MY Safra Bank заключил партнерское соглашение с SFOX в 2019 году, чтобы предложить своим клиентам депозитные счета наличными, обеспеченные Федеральной корпорацией страхования депозитов, и пользователи могут использовать эти счета для покупки и продажи цифровых активов.
«Возможность правительства получать информацию от третьих лиц о тех, кто не сообщает о своих доходах от цифровых активов, остается критически важным инструментом для выявления налоговых махинаций», — сказал комиссар IRS Чарльз Реттиг.
По словам Реттига, решение суда об удовлетворении повестки «подкрепляет наши постоянные значительные усилия, направленные на то, чтобы каждый заплатил свою справедливую долю».
«Налогоплательщики, получающие доход от транзакций с цифровыми активами, должны соблюдать свои обязанности по подаче и отчетности», — добавил он.
[рекламный блок /]
IRS охотится за уклоняющимися от уплаты налогов на криптовалюту
Это не первый раз, когда суд США предоставляет IRS право собирать данные клиентов, участвующих в транзакциях с криптовалютой.
В августе этого года решение калифорнийского суда уполномоченный налоговому органу США вручить повестку против SFOX с запросом информации о любых «налогоплательщиках США, которые совершили транзакции в криптовалюте на сумму не менее 20,000 2016 долларов США в период с 2021 по XNUMX год с помощью SFOX или через него».
Среди некоторых лиц, включенных в петицию, был человек, который «предположительно участвовал в схеме Понци» и получил около 1 миллиона долларов в виде депозитов через SFOX, но не сообщил об этом в IRS в 2016, 2017 или 2018 годах. долларов в биткойнах и другой криптовалюте на счетах SFOX, обменял их на доллары, перевел деньги на личные банковские счета, а затем не сообщил о прибылях или убытках от транзакций.
В 2017 году суды дали разрешение IRS на выдачу повестки «Джону Доу» на криптобиржу. Coinbase. В результате компания поделилась информацией примерно о 14,000 XNUMX своих пользователей.
В апреле прошлого года суды вновь удовлетворили повестку Джона Доу на криптобиржу. Kraken и Circle, эмитент stablecoin USDC.
Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.
Источник: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data.