IRS строит «сотни» крипто-кейсов — чиновник говорит, что в 7 году было изъято 2022 миллиардов долларов в криптовалюте

По сообщениям чиновника, Налоговая служба (IRS) строит «сотни» крипто-дел, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов. В 2022 финансовом году отдел уголовных расследований IRS конфисковал около 7 миллиардов долларов в криптовалюте, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

IRS создает «сотни» дел для борьбы с уклонением от уплаты налогов с помощью криптовалюты

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, Отдел уголовных расследований (CI) Налоговой службы (IRS), правоохранительный орган налоговой службы, ведет «сотни» дел о криптовалютах. Издание процитировало начальника разведки Джима Ли, который сказал, что многие дела скоро будут обнародованы.

Ли объяснил во время пресс-конференции, что дела в основном связаны с обменом криптовалют на фиатные валюты и с тем, что люди не сообщают о платежах в криптовалюте. Глава CI отметил, что, хотя в прошлом большинство дел было связано с отмыванием денег, за последние три года он «действительно увидел сдвиг» в расследованиях цифровых активов.

Отдел уголовного розыска годовой отчет, опубликованном в четверг, говорится, что IRS «конфисковала рекордные объемы данных и криптовалюты». Ли сообщил новостному агентству, что CI конфисковала криптовалюту на сумму около 7 миллиардов долларов в 2022 финансовом году, что вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году. Финансовый год CI начался 1 октября 2021 г. и закончился 30 сентября 2022 г.

В прошлом году налоговый орган учредил Управление кибер- и криминалистических услуг (CFS) для объединения нескольких областей расследования, включая цифровые активы, киберпреступность, цифровую криминалистику и физическую криминалистику. Ли утверждал, что офис способен отследить практически любую криптовалютную транзакцию.

Детали отчета:

Среди своих приоритетов CFS поддерживает уголовные расследования в масштабах всего ведомства в отношении незаконного использования цифровых активов и того, как их можно использовать для использования налоговой и финансовой системы США.

«CFS постоянно предпринимает дополнительные шаги для развития, особенно по мере развития угроз в таких областях, как децентрализованные финансы [defi], одноранговые платежи и криптовалюты с повышенной анонимностью. Из-за относительно ограниченных ресурсов КВПБ фокусируется на случаях, когда они могут оказать наиболее значительное влияние», — добавляется в отчете, уточняя:

CI отдавала приоритет обучению и развертыванию технологий криптовалюты, блокчейна и разведки с открытым исходным кодом для раскрытия сложных кибер-финансовых преступных схем.

«Когда иностранный коррумпированный государственный чиновник получает взятки, он часто использует третью сторону для перемещения или отмывания этих незаконных доходов для покупки недвижимости, криптовалюты и многих других активов. Если какие-либо средства перейдут в финансовую систему США или через нее, CI сможет отследить эти деньги», — уточняется в отчете.

Теги в этой истории

Что вы думаете о том, что IRS завела сотни дел о криптовалютах? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и пересечении экономики и криптографии.