Федеральное агентство Индии ED заморозило активы криптобиржи Vauld на сумму 4.6 миллиона долларов

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило активы на сумму 46 миллионов долларов, принадлежащие Вольд который является обменом криптовалюты. В пресс-релизе Vauld компания заявила, что не согласна с заявлениями ED о процедурах Vauld KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег).

Эти активы, захваченные ED, были обнаружены на банковских счетах, балансах платежных шлюзов и кошельках на криптобирже Flipvolt. 46 миллионов долларов были связаны с делом о приложениях для мгновенного кредита. Flipvolt — индийское крыло сингапурской биржи Vauld.

Крипто-кредитор упомянул, что ED дал зеленый сигнал заморозить активы, несмотря на его полное сотрудничество, в соответствии с недавно опубликованным заявлением:

Мы, как и несколько других игроков, предлагающих крипто-услуги в Индии, получили повестку из Управления по обеспечению соблюдения законов, Хайдарабад, Индия, в июле 2022 года с запросом определенной информации/документов. В соответствии с вызовом, мы полностью сотрудничали с Управлением по исполнению и предоставили всю необходимую информацию/документы.

После WazirX ED проверяет Vauld кредитора криптовалюты на предмет отмывания денег

ED провел обыски в нескольких помещениях Yellow Tune Technologies Private Limited в Бангалоре, после чего издал приказ о замораживании банковских счетов Воулда. В ходе расследования ED обнаружил средства на сумму около 46 миллионов долларов (370 крор индийских рупий), которые были депонированы.

Этот депозит был осуществлен через 23 организации, в число которых входили обвиняемые NBFC, а также их финтех-фирмы, сумма была переведена на кошелек INR Yellow Tune Technologies Pvt Ltd с Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

По данным федерального агентства Индии, замороженные деньги — это доходы от преступной деятельности, полученные в результате незаконной кредитной практики. Управление правоприменения проводит эти рейды в нескольких помещениях.

Эти помещения принадлежат базирующейся в Бангалоре компании Yellow Tune Technologies, рейды были проведены в связи с расследованием в отношении лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий через приложения для мгновенного кредитования. Следствие еще не остановлено, и можно ожидать дальнейшего расследования.

Что Федеральное агентство Индии говорит о крипто-кредиторе

ED также рассказал об этом расследовании и упомянул, что целых 23 NBFC (небанковские финансовые компании) вместе с финтех-фирмами будут переводить средства на сумму 46 миллионов долларов в кошельки INR Yellow Tune, которая является индийским подразделением Воулда.

Далее ED упомянул,

…эквивалентные движимые активы в размере 367.67 крор индийских рупий, лежащие на криптобирже Flipvolt в виде балансов в банках и платежных шлюзах на сумму 164.4 крор рупий, и криптоактивы, лежащие на их счетах пула, на сумму 203.26 крор рупий, заморожены в соответствии с PMLA (Предотвращение денег Закон об отмывании), 2002 г., до тех пор, пока криптобиржа не предоставит полную информацию о средствах.