Индийский студент арестован по подозрению в использовании криптовалюты для финансирования ИГИЛ

На прошлой неделе студент в Индии был арестован по обвинению в используя криптовалюты спонсировать деятельность Исламского Государства Ирака и Сирии (ИГИЛ), террористической группировки. Криптовалюты, фигурирующие в обвинениях, не называются.

Финансирование террористов с помощью криптографии

Согласно воскресному твиту По данным Индийского национального агентства расследований (NIA), студент Мохсин Ахмад является активным членом ИГИЛ, который якобы собирал средства от сочувствующих в Индии и других странах и отправлял эти средства террористической организации в виде криптовалют.

Агентство NIA провело операцию по поиску Ахмада в его жилом помещении, в результате чего он был арестован в своем доме в Нью-Дели, столице Индии.

Утверждается, что задержание Ахмада является частью результатов действий Суо-мото индийской контртеррористической оперативной группы по делу, касающемуся онлайн и наземных действий ИГИЛ. Суо-мото означает право правительственных учреждений возбуждать или рассматривать дела по собственному желанию.

Хотя NIA отметило, что дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования, сообщается, что в воскресенье индийский студент предстал перед местным судом, куда его отправили на однодневный арест. Ахмад предстанет перед специальным судом NIA в понедельник.

Крипто-связанное финансирование террористической деятельности

Это не первый случай, когда криптовалюты используются для спонсирования террористов. 

Ранее в этом году израильские власти изъято 30 кошельков криптовалютной биржи Al'matchadun которые были связаны с «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» (ХАМАС), исламской боевой группировкой, и конфисковали находящиеся в них средства.

Утверждается, что криптовалюты на миллионы долларов для финансирования деятельности террористической организации были переведены на эти кошельки, что и стало причиной их ареста.

В сентябре 2020 года Французские власти арестовали 29 человек участвует в криптосхеме, используемой для финансирования деятельности исламской террористической группировки «Сирийский джихад» в других странах.

До того, как они были задержаны, группа ранее спонсировала террористов фиатными деньгами, но позже прибегла к покупке биткойн-ваучеров, которые, по их мнению, могли помочь скрыть их настоящую личность.