Индия: последняя крипто-афера может отпугнуть вас от инвестиций в новые токены

Мир криптовалют привлек большое внимание благодаря количеству мошенничеств, связанных с этой отраслью. Ну а 6 сентября к списку добавилась еще одна афера.

Тан Полицейское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) Махараштры, Индия, арестовало двух человек по обвинению в мошенничестве с криптовалютой.

Задержанные лица обманули не менее 1,400 человек и использовали поддельные криптовалютные токены, чтобы обмануть инвесторов. «Magic 3x» и «SMP» — так назывались их фальшивые крипто-токены.

Аресты были произведены 10 августа, и власти провели рейды в районах Мумбаи, Индия, чтобы отследить мошенников. 

Мошенничество внутри

План состоял в том, чтобы заманить инвесторов заявлениями об огромной норме прибыли. Норма прибыли увеличилась, как и их инвестиции. Не забывайте, что для этих SMP и Magic 3x, предполагаемых крипто-токенов, не было биржевых списков.

На момент публикации велось расследование.

При этом индийские инвесторы продолжают увлекаться криптовалютами, несмотря на суровые рыночные условия.  

По сообщениям, только в 9.6 году индийские клиенты заходили на веб-сайты по мошенничеству с криптовалютой более 2021 миллиона раз.

Согласно Chainalysis, программной платформе, которая отслеживает незаконную деятельность, связанную с криптовалютными транзакциями, популярные мошеннические веб-сайты в Индии включают coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com и coingain.app, среди прочих. Индийские потребители посетили эти пять веб-сайтов в общей сложности 4.6 миллиона раз.

В результате этих растущих преступлений каждая криптофирма и деятельность находятся под пристальным вниманием правительства Индии. И, наконец, индийская криптобиржа Wazir X недавно столкнулась с гневом индийского ED. 

Согласно анонимному правительственному источнику, расследование ED в отношении биржи криптовалют WazirX выявило «темную сторону» криптовалют. ED расследует обвинения в причастности WazirX к отмыванию денег.

Кроме того, в рамках продолжающегося расследования агентство также заморозило банковские депозиты на сумму 64.67 крор (приблизительно 665 миллионов долларов).