В четверг в сообщениях подчеркивалось, что Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) заблокировало банковские активы на сумму 370 крор рупий (около 46 миллионов долларов), которые принадлежали проблемной криптовалютной бирже Vauld.
Эта новость появилась через неделю после того, как ED заморозил банковский счет одного из директоров Zanmai Lab Private Ltd, оператора Индийская криптовалютная биржа WazirX. Разработка также происходит на фоне продолжающегося ходе расследования, как минимум 10 криптообменников индийским агентством за предполагаемое отмывание денег на сумму более 125 миллионов долларов.
В китайских кредитных приложениях сообщили о бенефициарах отмывания денег
Согласно освободить, местное предприятие Вольда под управлением Flipvolt Technologies использовалось 23 хищническими финтех- и небанковскими организациями для размещения рассматриваемых миллионов на кошельках, находящихся под контролем Yellow Tune Technologies. В аналогичном деле WazirX предположительно помог 16 обвиняемым финтех-фирмам использовать канал криптовалюты для отмывания преступных доходов от незаконных кредитных приложений.
Агентство заявило, что у индийского подразделения Вольда очень слабые нормы «знай своего клиента» (KYC), нет механизма расширенной комплексной проверки (EDD), нет проверки источников средств вкладчиков и нет механизма сбора отчетов о подозрительных транзакциях (STR). среди прочих вопросов.
Кроме того, с 8 по 10 августа 2022 года агентство провело обыски в различных местах компании Yellow Tune Technologies Private Limited с целью установить кошельки получателей и бенефициарных владельцев компании. Однако ED заявил: «Но промоутеров компании невозможно отследить. Выяснилось, что эта подставная организация была зарегистрирована гражданами Китая Алексом и Кайди (настоящее имя неизвестно)…»
Воулд якобы нарушил правила ПОД
Примечательно, что Vault из Сингапура остановила депозиты, торговлю и снятие средств на своих платформах в июле после объявления об увольнениях на фоне спада на рынке. Теперь платформу обвиняют в том, что она помогает «обвиняемым финтех-компаниям избегать обычных банковских каналов», «выводить все мошеннические деньги в виде криптоактивов». Платформа теперь, по сути, предстала перед судом за то, что она играла активную роль в отмывании денег, «поощряя неясность и имея слабые нормы AML [борьбы с отмыванием денег]».
В ответ на Бизнес сегодня, Вальд ответил: «Мы расследуем этот вопрос, мы просим вашего терпения и поддержки, мы будем держать вас в курсе, как только у нас будет больше информации по этому вопросу».
Бизнес также объявил 5 июля, что он подписан ориентировочный договор будет приобретен кредитором криптовалюты Nexo.
Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/