Как иск Яна Балины по ценным бумагам и биржам может повлиять на будущие дела о криптовалютах

Инфлюенсер Ян Балина утверждает, что он отказался от мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), отвергая обвинения в незаконной продаже токенов Sparkster (SPRK). Тем временем Sparkster согласился на нераскрытое соглашение.

Балина был одним из видных лиц криптомании ICO 2017 года, продвигая различные неоднозначные проекты на своем канале YouTube. Он заработал и потерял миллионы в криптовалюте, а также создал незабываемое музыкальное видео.

В понедельник SEC подала иск против инфлюенсера, утверждая, что он незаконно продвигал и продавал незарегистрированную ценную бумагу — токен под названием SPRK, созданный Sparkster. Фирма заявила, что ее миссия заключается в создании платформы «без кода», которая будет работать на «самом быстром в мире децентрализованном облаке для интеллектуального программного обеспечения».

SEC стремится:

• Запретить Balina продавать или продвигать ценные бумаги, независимо от того, зарегистрированы они или нет, в том числе «ценные бумаги, связанные с криптоактивами».
• Запретить Балине зарабатывать деньги на публично поддерживаемых ценных бумагах.
• Возместите любые «нечестно полученные доходы» и попросите Балину заплатить гражданские штрафы.

SEC заявляет, что Балина не раскрыла огромный бонус SPRK

Балина был нанят генеральным директором Sparkster специально за его способность «поднять много шума о проекте» и потому, что он «увел ICO с 12 миллионов проданных токенов до 36 миллионов проданных за один день».

Балина продвигал токен SPRK на своем веб-сайте как ICO «Зала славы», в своем канале Telegram и на своем YouTube.

По данным SEC, он купил примерно 7,143 XNUMX эфира (~ 5 миллионов долларов США) акций SPRK во время предварительной продажи SAFT (Simple Agreement for Future Tokens).

• В то время токены стоили 0.15 доллара.
• SAFT Балины якобы заявил, что он получит «30-процентную премию», чуть более 43 миллионов SPRK.
• Балина была единственным человеком, которому было позволено инвестировать так много. 

В этом SAFT специально предупредили, что жители США «не должны покупать» токены. Однако это якобы не переубедило жительницу США Балину.

Позже в Telegram группа Sparkster проголосовала за отмену бонусов. Тем не менее, SEC говорит, что ее исполнительный директор заверил Балину, что он все равно получит свои токены, о чем влиятельный человек не сообщил публично.

Балина отрицает претензии, пока Спаркстер улаживает

В письменном заявлении, опубликованном на его веб-сайте, Балина говорит, что претензии SEC совершенно беспочвенны. По словам влиятельного лица, он вложил в Sparkster всего 100,000 XNUMX долларов и говорит, что «нет доказательств» того, что он получал какие-либо бонусы от фирмы.

«Г-н Балина также не получил прибыли от покупки токенов Sparkster. Если что, г. Балина — потенциальная жертва мошенничества и введение в заблуждение со стороны команды Sparkster, как и других инвесторов», — говорится в уведомлении (курсив наш).

В Твиттере Балина написал, что «рад обнародовать этот бой». Он заявил, что будет бороться с обвинениями в суде до конца, и что он отказался от мирового соглашения, «поэтому они должны доказать свою правоту».

Прочитайте больше: У преступников, кажется, девять жизней, когда дело доходит до криптографии

Тем временем Sparkster объявил, что достиг мирового соглашения. соглашение с СПК. Фирма утверждает, что сделала это, чтобы избежать долгой и затянувшейся судебной тяжбы, чтобы лучше обслуживать своих клиентов. Заявление Спаркстера ясно дает понять, что, оседая, он не признает и не отрицает любые выводы SEC.

«Чтобы защитить наше сообщество Sparkster, Sparkster согласился уничтожить все находящиеся в нашем распоряжении токены SPRK и позволить SEC возместить всем покупателям стоимость, уплаченную в связи с токенами, плюс проценты», — говорится в нем.

Как дело SEC Балины может сигнализировать о большем в магазине

Одна из особенностей этого дела, которая, вероятно, привлекла внимание SEC, заключалась в том, что Балину обвиняют не только в продвижении токена, но и в продаже его участникам его Telegram-канала.

SEC говорит, что он создал смарт-контракт, который позволял его поклонникам вносить эфир в обмен на часть «бонусных» токенов, которые получит Ян. В этот пул попали и другие жители США, которых Балина не пытался отговорить. Рэпер и влиятельный человек даже признал в форме, которую заставляли заполнять пользователи, что это может представлять собой «незарегистрированное предложение ценных бумаг». 

В ходе своей аргументации SEC утверждает, что транзакции по покупке SPRK у Балины имели место в Соединенных Штатах, потому что они «были проверены сетью узлов на блокчейне Ethereum, которые более плотно сгруппированы в Соединенных Штатах. чем в любой другой стране».

Прочитайте больше: Председатель SEC говорит, что криптовалюта PoS может стать ценной бумагой через несколько часов после слияния Ethereum

Использование местоположения проверяющих узлов для определения того, что это была транзакция в США, потенциально делает гораздо большее количество транзакций под их контролем. Этот аргумент аналогичен аргументу, выдвинутому во втором судебном округе в Уильямс против Блока Один что «все транзакции, проверенные сетью, являются внутренними, поскольку множество узлов блокчейна были расположены в Соединенных Штатах».

В конечном итоге суд сузил этот аргумент до «расположения узла, который подтвердил конкретную транзакцию, о которой идет речь». В Уильямс против Блока Один Второй округ указывает, что существующий прецедент предполагает статус только резидента США может быть недостаточно для установления внутренняя транзакция, и поэтому они обращают внимание на расположение проверяющих узлов.

SEC не спешила преследовать промоутеров незарегистрированных ценных бумаг, но это дело может быть сигнализируя об увеличении в этом виде деятельности. Прошлые дела в криптовалюте включают преследование бывшего боксера Флойд Мэйвезер, хотя он упорствовал даже после этого поселок.

SEC использовала аналогичные законы для расследования дел, связанных с более ранними интернет-мошенничествами, включая вице-почта случаи в 2007 году, когда лица, участвовавшие в использовании голосовой почты для накачки и сброса акций, были привлечены к ответственности.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.