Как торговцы людьми используют криптовалюту для транзакций

Использование виртуальных валют значительно возросло в сфере торговли людьми и наркотиков. Из всех виртуальных валют Биткойн стал самым популярным способом выполнения незаконных транзакций, которые поддерживают бизнес по контрабанде и эксплуатации людей. Недавно Министерство финансов США опубликовало анализ.

Почему преступники предпочитают биткойны?

Анонимность виртуальной валюты или криптовалюты привлекает преступников. Они используют эту валюту, чтобы избежать обнаружения при оплате незаконной деятельности, такой как торговля людьми и наркотиками.

Это усугубило проблемы, с которыми сталкивается федеральный закон по обеспечению соблюдения законов о борьбе с торговлей детьми и людьми. Стало сложно отслеживать транзакции, в которых криптовалюта используется в качестве средства обмена и одноранговых мобильных платежей.

Счетная палата правительства США обнаружила, что в 2021 году из 27 проверенных торговых площадок коммерческого оборота 15 принимали виртуальные валюты. Банкоматы виртуальной валюты — это автономные машины, которые позволяют покупать и продавать. Обмен виртуальных валют может быть использован для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и незаконный оборот наркотиков.

Шаги, предпринятые федеральным правительством для борьбы с преступностью, содействующей криптовалюте

Многим федеральным агентствам было поручено расследовать и преследовать по суду дела о торговле людьми, связанные с онлайн-рынками и виртуальной валютой. В его состав вошли федеральные правоохранительные органы Министерства юстиции и других ведомств, в том числе Министерства финансов, которые поддерживают расследования случаев торговли людьми. 

Недавние действия и расследования:

• В 2016 году сотрудники иммиграционной и таможенной службы Министерства внутренней безопасности и Секретная служба выявили и конфисковали более 1.2 миллиона долларов США из кошелька виртуальной валюты торговца людьми.
• В 2020 году расследование Подразделения по борьбе с киберпреступностью Налогового управления Казначейства помогло закрыть Helix. Это была даркнет-платформа, которая отмывала деньги для торговцев наркотиками.
• Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) выпустила рекомендации, которые помогут финансовым учреждениям выявлять деятельность по незаконному обороту виртуальных валют.
• Федеральные регуляторы банковской деятельности, ценных бумаг и деривативов контролируют соблюдение финансовыми учреждениями требований банков по борьбе с отмыванием денег, включая их сообщение о подозрительной деятельности. 

Криптотранзакции постоянно записываются в общедоступных блокчейнах, что помогает правоохранительным органам использовать инструменты анализа блокчейнов для расследования незаконной деятельности.

Однако преступники используют технологии конфиденциальности, чтобы скрыть движение средств через блокчейн, и, таким образом, отслеживать такие незаконные транзакции становится сложнее.

FinCEN опубликовал отчет: основные моменты

Согласно правительственным документам финансовых компаний, в период 2020 и 2021 годов наблюдался рост использования криптовалюты, особенно биткойнов. За этот период исследование выявило более 2,311 сообщений об использовании криптовалют в незаконном обороте. Сумма сделок составила более 412 миллионов долларов США.

Жертв этой торговли людьми заставляли работать в качестве чернорабочих, рабов, принуждали к рабству, рабству и другим видам сексуальных действий. В 2021 году зарегистрировано 1,975 случаев использования. 

Андреа Гацки, директор FinCEN, заявила, что отчеты финансовых учреждений выявляют торговцев людьми, тем самым спасая и защищая невинные жизни. Это также помогает в правоохранительной деятельности.

Адарш Сингх — настоящий знаток технологий Defi и Blockchain, который оставил свою работу в транснациональной финансовой фирме «Большой четверки», чтобы постоянно заниматься торговлей криптовалютами и NFT. У него большой опыт работы в области финансов, а также степень магистра делового администрирования престижной бизнес-школы. Он глубоко углубляется в эти инновационные области, разгадывая их тонкости. Обнаружение скрытых драгоценных камней, будь то монеты, жетоны или NFT, — его опыт. NFT вызывают у него глубокий интерес, а его творческий анализ NFT открывает захватывающие повествования. Он стремится сделать децентрализованные цифровые активы доступными для масс.