Как криптовалюта играет ключевую роль в борьбе с организованной преступностью, говорит Европол

Согласно отчету, опубликованному Европолом, криптовалюта является одним из основных инструментов, используемых лицами, связанными с финансированием терроризма. PayPal, MoneyGram, Western Union и традиционные банки также попали в список, вопреки тому, что некоторые правительственные чиновники говорили о цифровых активах.

В «Докладе о террористической ситуации и тенденциях в Европейском союзе за 2022 год» утверждается, что существует множество «законных источников», используемых для обмана правоохранительных органов и финансирования преступной деятельности. Злоумышленники все еще могут создавать международные денежные сети для поддержки своих операций.

Эти субъекты получали «пожертвования» от отдельных лиц в Европе, а затем переводили деньги через некоммерческие организации, такие как ложнорелигиозные и гуманитарные организации, переводы через банковские учреждения с использованием небольших сумм денег, криптовалют и веб-сайтов краудфандинга.

К последним относятся такие платформы, как YouTube, Patreon и GoFundMe. Кроме того, эти преступники якобы имеют доступ к Amazon Pay и PayPal для отмывания и перевода своих средств.

Что касается криптовалют, Европол утверждает, что эти активы позволяют преступникам поддерживать определенный уровень анонимности для отправителя и получателя. В частности, Испания сообщила о переходе от традиционных банковских услуг и услуг по переводу денег к цифровым активам. Эта тенденция усилилась с 2020 года.

Средства используются для оплаты пропаганды, покрытия судебных издержек для террористических агентов и многого другого. Недавняя конференция, в которой приняли участие более 1,700 зарегистрированных участников из более чем 100 стран, доказала, что криптовалюты являются ключевым активом для предотвращения этой незаконной деятельности.

Crypto позволяет правоохранительным органам следить за деньгами

Как биткойниста переправу Ранее криптовалюты и цифровые активы могли иметь важное значение в борьбе с организованной преступностью и киберпреступниками, говорится в пресс-релизе Европейской полиции (Европола). Правоохранительные органы участвовали в 6^th Глобальная конференция по криминальным финансам и криптовалютам с участием других агентств, регулирующих органов и специалистов.

Криптовалюты называют инструментами, позволяющими преступникам отмывать деньги и совершать незаконные действия. На конференции Европол представил противоположный аргумент в пользу цифровых активов и правоохранительных органов.

Агентство утверждает, что технология, лежащая в основе криптографии, блокчейна и ее характеристик, может вывести борьбу с преступностью в будущее. Большинство цифровых активов работают с прозрачной, общедоступной и неизменной бухгалтерской книгой, которая может предоставить регулирующим и правоохранительным органам уникальный взгляд на финансы организации. По данным Европола:

Тем не менее, с правильными инструментами, возможностями и сотрудничеством, уникальные характеристики технологий на основе блокчейна предлагают беспрецедентную возможность для расследования сетей организованной преступности и отмывания денег, а также для возврата украденных средств.

Европол уже некоторое время может отслеживать транзакции биткойнов и эфириума. В 2019 году правоохранительные органы провела конференцию с Binance, Bitfinex, Coinbase и другими крупными компаниями отрасли.

В то время агентство предоставило представителям компании «отслеживаемые сертификаты, хранящиеся в блокчейне Биткойн», чтобы подчеркнуть преимущества этой технологии. Теперь государственные органы, похоже, превращают этот потенциал в реальные варианты использования, работая с частными компаниями над «инновациями» и разработкой «инструментов и аналитических возможностей для отслеживания средств» в биткойнах и других блокчейнах.

Согласно пресс-релизу:

Повышение понимания и потенциала в криптосфере среди всех игроков — регулирующих органов, правоохранительных органов, частного сектора — жизненно важно для борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, как физических, так и виртуальных.