Гонконг переживает всплеск крипто-мошенничества в 2022 году

Значительный рост числа финансовых потерь, вызванных мошенничеством с биткойнами, наблюдался в Гонконге в 2022 году. Согласно отчетам местной полиции, жертвы мошенничества с криптовалютой потеряли в общей сложности 1.7 миллиарда гонконгских долларов в 2018 году, что составляет 106 % роста по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, количество случаев мошенничества с использованием криптовалют увеличилось на 67 процентов по сравнению с 2021 годом, достигнув 2,336 случаев. Согласно веб-сайту CyberDefender полиции Гонконга, эти аферы были ответственны за более половины из 3.2 миллиарда гонконгских долларов, изъятых у жителей города в результате технологических преступлений.

Растущее использование криптовалют усложняет для властей отслеживание происхождения денег, полученных в результате незаконной деятельности. Мошенники могут скрывать свои имена, транзакции и конечный пункт назначения благодаря анонимности, обеспечиваемой криптовалютными транзакциями. Из-за этого правоохранительным органам становится все труднее отследить денежный след, оставленный преступниками.

Бюро кибербезопасности и технологических преступлений полиции Гонконга предоставило некоторые сведения о профиле типичного мошенника, работающего в криптовалютной индустрии. Эти мошенники будут утверждать, что обладают обширными знаниями на финансовых рынках, особенно когда речь идет о криптоактивах, драгоценных металлах или валютных товарах. Они часто используют приманку, чтобы побудить ничего не подозревающих жертв загрузить фальшивые инвестиционные программы, которые отображают фиктивные транзакции и прибыль.

Чтобы отличить свой подход к регулированию криптовалюты от полного запрета криптовалют в Китае, который будет введен в 2021 году, правительство Гонконга приняло активное участие в развитии инфраструктуры биткойнов. В феврале Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовала запрос на общественное обсуждение обновленной предлагаемой системы лицензирования криптовалютных бирж, которая должна вступить в силу в июне 2023 года. Несмотря на это, по-прежнему очень важно проявлять крайнюю осторожность. инвестируя в криптовалюты, поскольку мошенники продолжают разрабатывать новые методы злоупотребления слабостями рынка.